证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁              编号：2018-047




                      安阳钢铁股份有限公司
         2018 年第五次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安阳钢铁股份有限公司于 2018 年 8 月 29 日向全体监事发出了关
于召开 2018 年第五次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于
2018 年 9 月 3 日以传真方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参加

监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票表决方式审议并通过了《公司关于控股子公司

开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

     监事会认为：
     公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司基于业务发展需要，

与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，为正常的关
联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合
理，未损害公司及股东的利益。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。



                                            安阳钢铁股份有限公司监事会

                                                               2018年9月3日