证券代码：600569              证券简称：安阳钢铁             编号：2019－020



                 安阳钢铁股份有限公司
         关于 2018 年度利润分配预案的说明公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2019 年 3 月 19 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预
案》，议案内容如下：
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司母
公 司 净 利 润 2,090,591,806.37 元 ， 加 上 2017 年 末 未分 配 利 润
-881,913,280.31 元，本年可供投资者分配利润 1,208,678,526.06
元。
     公 司 2018 年 度 利 润 分 配 方 案 ： 公 司 以 2018 年 末 总 股 本
2,393,684,489 股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日
登记的股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），
共计派发现金红利 239,368,448.90 元（含税），占归属于上市公司
普通股股东净利润的比率为 12.89%，剩余未分配利润留待以后年度分
配。公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。
     现对以上议案补充说明如下：
       一、公司所处行业特点及自身经营情况
     公司主要从事钢铁及钢铁延伸产品的生产和销售，所在行业存在
研发周期长，技术含量高、投资规模大、投资回报期长、环保水平要
求高等特点。为了提高公司抗风险能力和持续经营能力，增强公司持
续回报股东的能力，公司坚持绿色、高质量、高效发展的理念，近几
年持续投入大量资金进行环保治理及科研开发、技术改造。
    二、公司自身发展战略及资金需求
    公司发展战略是：公司将坚定不移推进“创新驱动、品质领先、
提质增效、转型发展”总体战略，着力打造“三大特色”，谋划“三
个走出”，持续完善“二三三二”经营管控体系，深入推进“全面降
本、全面增效、全面挖潜、全面堵漏洞”，大力培育六大优势，全力
推动公司高质量发展和绿色发展，加快建设现代化钢铁强企。
    围绕公司战略， 2019 年，公司加快绿色、高质量发展步伐，加
大环境深度治理和技术改造力度，根据预算，公司 2019 年计划固定
资产投资 242,613 万元，对资金的需求较大。
    三、董事会审议情况和表决情况
    公司第八届董事会第十七次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权审议通过 2018 年度利润分配预案。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：
    1、公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司实际情况，有利
于维护股东权益，特别是中小股东权益。
    2、公司 2018 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金
分工指引》及公司章程的相关规定。
    3、《公司 2018 年度利润分配预案》已经公司第八届董事会第十
七次会议审议通过，表决程序符合规定。同意该议案并提交公司股东
大会审议。
    特此公告。
                                   安阳钢铁股份有限公司董事会
                                            2019 年 3 月 21 日