证券代码：600569        证券简称：安阳钢铁          编号： 2019—045



                     安阳钢铁股份有限公司
                           对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●投资标的名称 ：河南安银先导新材料有限责任公司（以下简称“合资公

司”）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）。

    ●投资金额：合资公司注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整。安阳钢铁股

份有限公司（以下简称“公司”）货币出资人民币 6375 万元整，持股比例为 51%；

宁波银亿科创新材料有限公司货币出资人民币 4447.50 万元整，持股比例为

35.58%；安阳前沿新材料科技有限公司货币出资人民币 1000 万元整，持股比例

为 8%；河南立德节能材料股份有限公司出资人民币 677.50 万元整，持股比例为

5.42%。

    ●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批

手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理

等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

    一、对外投资概述


    （一）对外投资的基本情况


    为满足公司业务发展需要，进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能

力和市场竞争力，公司拟与宁波银亿科创新材料有限公司、安阳前沿新材料科技
有限公司、河南立德节能材料股份有限公司合作，在安阳市高新技术开发区设立

合资公司-河南安银先导新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记机

关核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰

万元整。公司货币出资人民币 6375 万元整，持股比例为 51%；宁波银亿科创新

材料有限公司货币出资人民币 4447.50 万元整，持股比例为 35.58%；安阳前沿

新材料科技有限公司货币出资人民币 1000 万元整，持股比例为 8%；河南立德节

能材料股份有限公司出资人民币 677.50 万元整，持股比例为 5.42%。

    （二）董事会审议情况

     本次对外投资事项已经2019年8月8日召开的公司2019年第六次临时董事会

会议审议通过。本次对外投资无需提请股东大会审议。

    （三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

    二、投资协议主体的基本情况

    （一）宁波银亿科创新材料有限公司

   1、住所：宁波石化经济技术开发区凤翔路 666 号

   2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

   3、法定代表人：熊续强

   4、注册资本：壹亿叁仟壹佰陆拾伍万壹仟捌佰元

   5、成立日期：2003 年 6 月 5 日

   6、营业期限：2003 年 6 月 5 日至 2023 年 6 月 4 日

   7、经营范围：高性能硅钢、CGO（普通级取向电工钢）、HIB（高磁导率级取

向电工钢）、高性能电力材料、电器产品的研发、生产、批发；变压器用材、电

力节能材料产品的研发、批发及进出口贸易。（不涉及国营贸易管理商品，涉及

配额、许可理论上管理商品按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）
   8、股东结构：

           股东名称           认缴出资额（万元）            出资比例

宁波银亿投资集团有限公司                   7785.89                  59.14%

宁波如升实业有限公司                       5379.29                  40.86%

   9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

    2018 年度主要财务数据如下：

科目                                               金额（元）

资产总额                                                    691,420,799.88

净资产总额                                                  131,475,848.05

营业收入                                                     19,303,720.71

归属于母公司所有者的净利润                                   -9,049,487.95

    （二）安阳前沿新材料科技有限公司

   1、住所：安阳市高新区平原路南段路西先进装备制造业示范园 1 号

   2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

   3、法定代表人：钟利

   4、注册资本：贰仟万元整

   5、成立日期：2018 年 12 月 24 日

   6、营业期限：长期

   7、经营范围：新材料技术推广服务；园区管理服务；金属制品、纺织品、钢

材、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   8、股东结构：

                股东名称              认缴出资额（万元）        出资比例


   安阳高新区建设投资有限公司                        2000                  100%
   9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

    安阳前沿新材料科技有限公司成立时间不足一年，其控股股东安阳高新区建

设投资有限公司 2018 年度主要财务数据如下：

   科目                                            金额（元）

   资产总额                                              1,287,174,289.65

   净资产总额                                              270,432,270.54

   营业收入                                                     306,512.71

   归属于母公司所有者的净利润                              -11,684,277.45

    （三）河南立德节能材料股份有限公司

   1、住所：安阳高新区长江大道与峨嵋大街交叉口西南角峨嵋创业园

   2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

   3、法定代表人：张涛

   4、注册资本：贰仟万元整

   5、成立日期：2015 年 12 月 16 日

   6、营业期限：长期

   7、经营范围：冶金工程技术研究服务；工程管理服务；计算机科学技术研究

服务；钢材、机械配件、冶金设备、环保设备销售；金属表面处理及热处理加工；

钢压延加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   8、股东结构：

   股东名称                认缴出资额（万元）           出资比例

   张涛                                   1500                       75%

   胡会军                                    500                     25%

   9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

   2018 年度主要财务数据如下：
   科目                                             金额（元）

   资产总额                                                  25,826,354.43

   净资产总额                                                    7,840,709.91

   营业收入                                                  19,973,659.34

   归属于母公司所有者的净利润                                       3,640.41

   三、投资标的的基本情况

   （一）公司名称：河南安银先导新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以

工商登记机关核准为准）

   （二）注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整

   （三）注册地址：安阳市高新技术开发区

   （四）经营范围：硅钢、钢铁产品的经营、产品销售；钢铁类技术研发、技

术服务等（具体经营范围以工商登记机关核准为准）

   （五）出资方式

    公司货币出资人民币 6375 万元整，持股比例为 51%；宁波银亿科创新材料

有限公司货币出资人民币 4447.50 万元整，持股比例为 35.58%；安阳前沿新材

料科技有限公司货币出资人民币 1000 万元整，持股比例为 8%；河南立德节能材

料股份有限公司货币出资人民币 677.50 万元整，持股比例为 5.42%。

    四、对上市公司的影响

    本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步优化公司产品结构、提升

公司高端产品研发能力和市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资

不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、风险分析

   （一）标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存

在不确定性。
    （二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影

响导致投资收益存在不确定性的风险。

    特此公告。




                                           安阳钢铁股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 8 日