证券代码：600569      证券简称：安阳钢铁        编号： 2019 —062



                     安阳钢铁股份有限公司
           2019 年第十次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安阳钢铁股份有限公司于 2019 年 12 月 11 日向全体董事发出关

于召开公司 2019 年第十次临时董事会会议的通知及相关材料，会议

于 2019 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际

参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《申请银行综合授信额度的议案》

    根据公司发展和生产经营资金需求，现向工商银行、建设银行、

中国银行、农业银行、交通银行、光大银行、广发银行、招商银行、

中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、平安银行、华夏银行、

中国邮政储蓄银行、渤海银行、恒丰银行、浙商银行、北京银行、洛

阳银行、郑州银行、焦作中旅银行、平顶山银行、中原银行和河南省

农信联社等金融机构申请不超过 260 亿元等值人民币流动资金综合

授信额度（包括本、外币贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开

立保函、进出口押汇等日常其他贸易融资业务），同时授权董事长签

署公司在上述授信额度内的融资合同和融资所需要的担保合同及相

关文件的权力。本决议有效期为三年。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

    为满足公司业务发展需要，公司拟将 150 吨转炉连铸生产线部分

机器设备、150 吨转炉一次除尘系统机器设备和焦化烟道气脱硫脱硝

系统部分机器设备以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融

资租赁业务，融资金额为 6 亿元人民币，融资期限为 4 年。同时授权

董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                              安阳钢铁股份有限公司董事会

                                       2019 年 12 月 16 日