证券代码：600570           证券简称：    恒生电子          编号： 2014-045



                          恒生电子股份有限公司

关于和关联自然人共同投资宁波云宋投资管理合伙企业（有限合伙）

                         （暂名）的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。




重要内容提示：

● 3 名关联董事回避表决

● 4 名独立董事发表独立意见



一、关联交易情况概述

    恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）于 2014 年

2 月 25 日经 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《恒生电子股份有限公司

核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》（以下简称“投资与管理办法”），

根据投资与管理办法，特成立宁波云宋投资管理合伙企业（有限合伙）（暂名，

以下简称“云宋投资”或“本合伙企业”），以开展对创新业务子公司的项目投资。

    云宋投资的普通合伙人（GP）为恒生电子的全资控股子公司杭州云晖投资

管理有限公司（以下简称“云晖投资”），云晖投资出资 30 万元人民币。

    云宋投资的有限合伙人（LP）为公司的部分董事、高管及公司总部核心员

工，具体如下（有限合伙人合计出资 247 万元人民币）：

    1、     恒生电子股份有限公司，出资 1 万元人民币；
    2、      彭政纲，出资 27 万元人民币；

    3、      刘曙峰，出资 27 万元人民币；

    4、      蒋建圣，出资 27 万元人民币；

    5、      范径武，出资 18 万元人民币；

    6、      方汉林，出资 12 万元人民币；

    7、      童晨晖，出资 6 万元人民币；

    8、      傅美英，出资万 6 元人民币；

    9、      其他员工，合计出资 123 万元人民币；

    云宋投资的总出资额为 277 万元人民币，其中恒生电子出资 1 万元人民币，

恒生电子控股子公司云晖投资出资 30 万元人民币，与彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、

范径武、方汉林、童晨晖、傅美英构成共同投资的关联交易。



二、关联方介绍

1、彭政纲

性别：男

国籍：中国

身份证号码：32110219690515****

通讯地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦

关联关系：系公司董事

2、刘曙峰

性别：男

国籍：中国
身份证号码：31011219701107****

通讯地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦

关联关系：系公司董事

3、蒋建圣

性别：男

国籍：中国

身份证号码：31011019710717****

通讯地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦

关联关系：系公司董事

4、范径武

性别：男

国籍：中国

身份证号码：42242119710825****

通讯地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦

关联关系：系公司高管

5、方汉林

性别：男

国籍：中国

身份证号码：42220119740317****

通讯地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦

关联关系：系公司高管

6、童晨晖
性别：男

国籍：中国

身份证号码：33260119711001****

通讯地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦

关联关系：系公司高管

7、傅美英

性别：女

国籍：中国

身份证号码：33010419541103****

通讯地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦

关联关系：系公司高管



三、关联交易标的基本情况

    宁波云宋投资管理合伙企业（有限合伙）系新发起设立，主要从事项目股权

投资与管理事务，注册地拟为宁波市高新区，总出资额为 277 万元人民币。具

体注册地与名称等以工商部门实际注册登记为准。



四、关联交易的主要内容、定价政策

1、交易内容：

   （1）根据《宁波云宋投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，恒生电子

出资 1 万元人民币，恒生电子控股子公司云晖投资出资 30 万元人民币，与彭政

纲等 7 名关联自然人及其他公司员工共同投资成立云宋投资；其中云晖投资为普

通合伙人（GP），恒生电子及其他名自然人为有限合伙人（LP）。
   （2） 有限合伙人总计认缴出资 247 万元，其中首次认缴 61.5 万元人民币。

   （3）根据投资与管理办法，云晖投资的 30 万元出资作为管理费用，不参与

项目投资。有限合伙人的 247 万元出资作为项目投资基金，各有限合伙人按照

份额享有权利和义务。

   （4）本合伙企业的普通合伙人为杭州云晖投资管理有限公司，各合伙人一致

同意由普通合伙人担任有限合伙企业的执行事务合伙人。

   （5）合伙企业设投资决策委员会，投资决策委员会由三名成员组成，由普通

合伙人委派。投资决策委员会成员每届任期 3 年，可以连任。

   （6）管理费:根据投资与管理办法，普通合伙人免除向本合伙企业收取基金

管理费。

   （7）利润分配:按照有限合伙人的份额按权益比例分配，普通合伙人不参与

分配。

   （8）有限合伙人以出资额为限按出资比例承担有限义务。合伙企业存续期间

产生的债务，应先以本企业的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的，由普通

合伙人承担无限连带责任。

   具体以工商登记注册为准。

2、定价依据：

    云晖投资的管理费用支出依据投资与管理办法的制度规定出资；各合伙人均

以货币（现金）方式出资，同股同权。

3、关联交易内容：

    恒生电子出资 1 万元人民币，恒生电子控股子公司云晖投资出资 30 万元人

民币，与彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径武、方汉林、童晨晖、傅美英等 7 名关
联自然人构成共同投资的关联交易。



五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次关联交易系根据《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公

司”投资与管理办法》的制度规定而设立，设立云宋投资的目的是为了进一步激

发核心员工的创业热情，促使公司核心层员工和公司一起对公司的创新业务子公

司进行投资，从而起到利益分享、风险共担的作用，促进公司在金融 IT2.0 业务

以及互联网服务领域的大力发展。如业务能顺利实施，将对公司的业务全面发展

与持续经营带来好处，实现公司股东权益的最大化。



六、历史关联交易情况

    公司与彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径武、童晨晖曾于 2014 年 4 月 15 日

发生过共同投资的关联交易（详见 2014-025 号公告）



七、独立董事事前认可情况及独立意见

    公司的 4 名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审

阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度

的规定，同意将本议案提交公司五届十三次董事会议审议。

    独立董事发表独立意见如下：

    此项关联交易符合公司暨定的业务发展战略。此项关联交易决策程序符合有

关法律、法规和公司章程的规定，彭政纲等 3 名关联董事回避了表决。彭政纲等

3 名董事和范径武等 4 名高管与其他员工和公司均以货币（现金）出资，同股同

权，出价统一，公平合理，没有损害公司和股东利益的行为。
八、审计委员会意见

    此项关联交易符合公司暨定的业务发展战略。以上关联交易决策程序符合相

关法律法规和制度的规定。涉及共同投资的关联交易各方均以货币（现金）出资，

同股同权，公平合理，没有损害公司和股东利益的行为。



九、备查文件目录

1、公司五届十三次董事会会议决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会意见；

4、《宁波云宋投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。




    特此公告。




                                                   恒生电子股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2014 年 7 月 17 日