证券代码：600570          证券简称：        恒生电子    编号： 2014-048


                    恒生电子股份有限公司
             2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、   重要内容提示
    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决。


二、   会议召开和出席情况
    恒生电子股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 8 月 6 日在公
司一楼会议室召开，会议出席情况：
  出席会议的股东和代理人人数                          66
所持有表决权的股份总数（股）                          228050784
占公司有表决权股份总数的比例（%）                     36.91
其中： （1）出席现场会议的股东和代理人人数            4
所持有表决权的股份数（股）                            144198962
占公司有表决权股份总数的比例（%）                     23.34
          （2）通过网络投票出席会议的股东人数         62
所持有表决权的股份数（股）                            83851822
占公司有表决权股份总数的比例（%）                     13.57
      本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由于董事长出国，
会议委托执行董事蒋建圣主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。


三、   议案审议情况：
    与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
议 案 议案                       票数（百分比）                   是否通
序号                             赞成            反对      弃权   过

1      《关于修订〈恒生电子股 227637122 413662             0      通过
       份有限公司核心员工入股 （99.82%） （0.18%）
       “创新业务子公司”投资



                                        1
       与管理办法〉的议案》
2      《关于和关联法人对杭     210839082   420068       0       通过
       州恒生网络技术服务有     （99.80%） （0.20% ）
       限公司进行增资扩股并
       签署相关业务授权协议
       的关联交易议案》



    上述议案 2 表决时，关联股东蒋建圣和刘曙峰回避表决。
    在表决第 1 项议案时，持股 5%以下的中小投资者的表决结果为：同意
100238194 股，同意票比例为 99.59%；反对 413662 股，反对票比例为 0.41%；
弃权 0 股，弃权票比例为 0%。
    在表决第 2 项议案时，持股 5%以下的中小投资者的表决结果为：同意
83440154 股，同意票比例为 99.50%；反对 420068 股，反对票比例为 0.50%；弃
权 0 股，弃权票比例为 0%。


四、   律师见证情况
    本次股东大会经北京观韬（杭州）律师事务所肖佳佳、董丽亚律师见证，并
出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司
章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


五、   备查文件
    1、召开股东大会的通知公告
    2、本次股东大会的决议
    3、法律意见书
    4、会议记录


    特此公告
                                                     恒生电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2014 年 8 月 6 日


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