证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-064
恒生电子股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、 会议召开和出席情况
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）2014 年第三次
临时股东大会于 2014 年 10 月 31 日在公司一楼会议室召开，会议出席情况：
出席会议的股东和代理人人数 67
所持有表决权的股份总数（股） 182341449
占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.51
其中： （1）出席现场会议的股东和代理人人数 10
所持有表决权的股份数（股） 151863642
占公司有表决权股份总数的比例（%） 24.58
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 57
所持有表决权的股份数（股） 30477807
占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.93
本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长彭政纲先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、 议案审议情况：
本次大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对本次股东大会通
知中列明的事项逐项进行了表决，每项议案的表决结果统计如下表：
议案 议案内容 表决 票数 占出席会议的股东 是否通过
序号 意向 比例%
1
1 一、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案（累积
投票制）
1.01 胡晓明 同意 181843133 是
1.02 井贤栋 同意 181661931 是
1.03 程立 同意 181639532 是
1.04 张东晖 同意 181620332 是
2 二、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案
（累积投票制）
2.01 丁玮 同意 181787022 是
2.02 郭田勇 同意 181546322 是
3 三、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 韩歆毅 同意 181710529 99.65
反对 100572 0.06
是
弃权 530348 0.29
3.02 黄辰立 同意 181691661 99.64
反对 100572 0.06
是
弃权 549216 0.30
本次股东大会对单独或合计持有公司低于 5%（不含）股份的中小投资者的
表决单独计票，其表决结果如下：
议案 议案内容 表决意向 票数 占出席会议的股东
序号 比例%
1 一、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案（累积投票制）
1.01 胡晓明 同意 54444205
1.02 井贤栋 同意 54263003
1.03 程立 同意 54240604
1.04 张东晖 同意 54221404
2 二、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案（累积投票制）
2
2.01 丁玮 同意 54388094
2.02 郭田勇 同意 54147394
3 三、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 韩歆毅 同意 54311601 98.85
反对 100572 0.18
弃权 530348 0.97
3.02 黄辰立 同意 54292733 98.82
反对 100572 0.18
弃权 549216 1.00
四、 律师见证情况
本次股东大会经北京观韬（杭州）律师事务所甘为民、李丹丹律师见证，并
出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司
章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、 备查文件
1、召开股东大会的通知公告；
2、本次股东大会的决议；
3、法律意见书；
4、会议记录。
特此公告！
恒生电子股份有限公司
2014 年 10 月 31 日
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