证券代码：600570              证券简称：     恒生电子            编号： 2014-077



                             恒生电子股份有限公司

            关于和恒生数字设备公司日常经营性关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。




重要内容提示：

● 是否需要递交股东大会审议:否

● 4 名独立董事发表独立意见

● 3 名关联董事回避表决



一、日常经营性关联交易基本情况

       恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）与杭州恒生

数字设备科技有限公司（以下简称“数字设备公司”）签订《关于日常经营性关联

交易的协议》（以下简称“关联交易协议”），基本情况如下：




                                                              单位：人民币元
 交易双方              交易描述               交易期限               交易金额

恒生电子       双方在科技工程施工领域开     2014 年 10 月 1   恒生电子委托施工的

与数字设备     展合同，包括但不限于恒生电   日 至 2015 年     金额不超过 1000 万

公司           子将承包的部分智能集成工     12 月 31 日       元；

               程委由数字设备公司进行施
               工。


合计               不超过 1000 万元


       上述日常经营性关联交易的具体金额以实际发生额为准。



二、关联方介绍和关联关系

1、杭州恒生数字设备科技有限公司

       杭 州 恒 生 数 字 设 备 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 10 月 ， 注 册 资 金

10294100.00 元人民币，注册地杭州，法定代表人宋勇，数字设备公司是一家以

自主视音频编解码技术为核心的民营高新技术企业， 目前已被认定为浙江省高

新技术企业和软件企业。主营业务是为安防行业的经销商、系统集成商提供数字

监控产品和行业解决方案。

       根据审计报告，截止 2013 年底，数字设备公司净资产 8442 万元人民币，

总资产 1.07 亿元人民币。

       关联关系：恒生电子的部分董监高人员（彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、童晨晖）

系数字设备公司股东，公司董事彭政纲、高管童晨晖系数字设备公司董事。



三、日常经营性关联交易的主要内容和定价政策

       1、本协议项下合作产生的产品与服务将依公允、合理、市场化的原则进行

定价，与数字设备公司向市场独立第三方的报价原则一致。

       2、本协议项下恒生电子基于数字设备公司提供的服务需向数字设备支付的

全部费用预计不超过人民币 1000 万元，费用的具体数额、支付方式及支付时间

等由双方后续签订的具体协议确定。
    3、本协议项下产生的相关知识产权的归属由双方在后续签订的具体协议确

定。

    4、双方应保守在合作过程中获悉的对方的技术信息与经营信息，该义务不

因本协议的变更、解除或终止而消灭。

    5、凡由于执行本协议或与本协议的相关事宜而发生的一切争执，双方当事

人应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向杭州市滨江区人民法院

提起诉讼。



四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    恒生电子科技事业部从事非金融 IT 行业业务的拓展，在科技业务领域包括

有智能系统集成业务，数字设备公司系专业的智能安防系统生产与实施商，双方

因此建立合作关系，有助于推动恒生电子科技事业部相关业务的拓展，双方构成

日常经营性关联交易。

    上述关联交易由各方依据《合同法》等相关法律法规协商一致签署，在产品

与服务定价方面采纳市场公允定价，坚持“公正、公开、公平”的原则，不存在损

害公司股东利益情况的存在。

    对于上述关联交易双方均具有资金与产品、技术实力来履行合同，不存在履

约能力问题。上述日常经营性关联交易不会对公司业务收入产生重大影响。上述

关联交易的顺利执行，将会帮助公司科技业务得到发展。



五、近一年历史关联交易情况

    恒生电子与数字设备近一年的关联交易金额为 408116.00 元人民币，均合

法、有效审批与履行。
六、独立董事事前认可情况及独立意见

    公司的 4 名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审

阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度

的规定，同意将本议案提交公司五届十九次董事会议审议。

    独立董事发表独立意见如下：

    此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略。此

项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，彭政纲、刘曙峰、

蒋建圣等 3 名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在

损害公司股东利益的情况。



七、审计委员会意见

    本项关联交易符合公司暨定的业务发展战略，关联交易决策程序符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定，关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损

害公司和股东利益的情况，同意递交公司董事会审议。



八、备查文件目录

1、公司五届十九次董事会会议决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会意见；

4、《关于日常经营性关联交易的协议》。
恒生电子股份有限公司

              董事会

   2014 年 12 月 3 日