证券代码：600570         证券简称：   恒生电子        编号： 2015-015



                      恒生电子股份有限公司
                   五届二十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届二十二次
董事会于 2015 年 3 月 4 日举行。本次会议以通讯表决的方式进行，应参与表决
董事 7 名（4 名董事回避表决），实际参与表决 7 名。根据《公司法》和公司《章
程》有关规定，会议合法有效。


    会议经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于和关联法人共同投资证通股份有限公司的关联交易议案》；
    同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖
回避表决。
    具体请见公司公告 2015-016 号。

    特此公告！




                                              恒生电子股份有限公司董事会
                                                          2015 年 3 月 4 日