证券代码：600570           证券简称：    恒生电子          编号： 2015-016



                          恒生电子股份有限公司

               关于和关联法人共同投资的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。




重要内容提示：

● 是否需要递交股东大会审议:否

● 4 名关联董事回避表决

● 4 名独立董事发表独立意见



一、关联交易情况概述

    恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）收到由证通

股份有限公司（以下简称“证通股份”）发来的《证通股份有限公司参股出资认购

意向书》（以下简称“参股意向书”），经公司董事会讨论决定，公司拟参与本次证

通股份的增资扩股计划，拟以现金增资的方式向证通股份投资 2500 万元人民币。

    经本公司了解，本公司关联方上海云鑫投资管理有限公司（以下简称“上海

云鑫”）、众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“众安保险”）亦分别收到证通

股份发出的参股意向书并拟参与该等增资扩股。经了解,上海云鑫拟投资 2500 万

元人民币，众安保险拟投资 2500 万元人民币。因相关监管要求，众安保险就参

与本次证通股份增资扩股计划的事项尚需获得保监会的审批。

    证通股份本次增资扩股前的注册资本为 12.25 亿元人民币，恒生电子出资
2500 万元约占证通股份本次增资扩股后总股本的 1.25%（因证通股份本次增资

扩股由多方参与，具体以最终实际工商变更登记为准）。



二、关联方介绍

（一）上海云鑫投资管理有限公司

注册地：上海市

住所地： 上海市黄浦区蒙自路 207 号

营业执照号码：310101000637039

法定代表人：井贤栋

关联方介绍：上海云鑫投资管理有限公司系由浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公

司发起设立的有限责任公司。其经营范围包括实业投资、资产管理、投资咨询、

企业管理咨询、法律咨询、财务咨询、商务信息咨询。

关联关系： 由于上海云鑫董事长、法定代表人井贤栋为公司董事，因此上海云

鑫构成公司关联法人。




（二）众安在线财产保险股份有限公司

注册地：上海市

住所地： 上海市黄浦区圆明园路 169 号协进大楼 4-5 楼

营业执照号码：310000000120842

法定代表人：欧亚平

关联方介绍：众安保险成立于 2013 年 10 月 9 日，注册资本为人民币 100000

万元整。众安保险定位于服务互联网生态，并致力于做互联网生态的保险、直达
用户的保险、以及空白领域的保险。

关联关系：由于公司董事胡晓明为众安保险的董事，因此众安保险构成公司的关

联法人。



三、关联交易标的基本情况

    证通股份有限公司，英文名称为：E-Capital Transfer CO.,LTD.。证通股份

注册地址为中国（上海）自由贸易试验区。

    证通股份于 2015 年 1 月注册成立，本次增资扩股前注册资本为 12.25 亿元

人民币，证通股份系中国证券监督管理委员会认可设立的，由 36 家证券业机构

联合发起的永久性股份制金融服务机构，旨在实现证券机构之间的互联互通，建

设一个为证券机构开展综合理财、电子商务、股权众筹等业务提供基础支持的公

共服务平台。



四、关联交易协议的其他主要条款、定价依据

   1、其他主要条款：

   （1）恒生电子自本次认购的股票在证通股份股东名册登记之日（含当日）起，

享有证通股份股东权益、承担股东义务。

   （2）认购价款应在 2015 年 3 月 10 日前支付至证通股份指定的账户。

   （3）因本协议而发生的各项税费，由各方根据相关法律、法规的规定各自承

担。

   （4）协议一经签署，对各方均有约束力和可执行性，如任何一方未履行或未

适当、充分履行本协议所约定之义务、承诺或任何一方根据本协议所作的陈述与

保证在实质上是不真实的或有重大遗漏造成重大不利影响的，该方应被视为违约。
   （5）协议项下发生的任何纠纷，协议双方应首先通过友好协商方式解决。协

商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

   2、定价依据： 各方均以货币（现金）出资，同股同价。



五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    恒生电子系金融 IT 产品与服务供应商，证通股份旨在实现证券机构之间的

互联互通，建设一个为证券机构开展综合理财、电子商务、股权众筹等业务提供

基础支持的公共服务平台。公司本次投资基于看好证通股份的商业模式以及未来

市场前景。

    由于恒生电子本次投资入股后占证通股份的份额较小，而证通股份亦成立与

开展业务不久，本次投资不会对恒生电子的经营与业绩产生重大影响。



六、历史关联交易情况

    恒生电子与上海云鑫、众安保险历史上未发生过关联交易。



七、独立董事事前认可情况及独立意见

    公司的 4 名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审

阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度

的规定，同意将本议案提交公司五届二十二次董事会议审议。

    独立董事发表独立意见如下：

    本次关联交易符合公司的战略投资方向，此项关联交易决策程序符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定，胡晓明、井贤栋、程立、张东晖等 4 名关联董

事回避了表决。本次投资各方均以货币（现金）出资，同股同价，公平合理，不
存在损害公司和股东利益的情况。



八、审计委员会意见

    本次关联交易符合公司的战略投资方向，此项关联交易决策程序符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定，本次投资各方均以货币（现金）出资，同股同

价，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况，同意递交公司董事会审议。



九、备查文件目录

1、公司五届二十二次董事会会议决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会意见；

4、《增资股权认购协议》。




    特此公告。




                                                 恒生电子股份有限公司

                                                                董事会

                                                      2015 年 3 月 4 日