证券代码：600570        证券简称：    恒生电子         编号： 2015-027



                        恒生电子股份有限公司

              五届二十四次（季度）董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十四次（季度）董事会
于 2015 年 4 月 24 日在公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯的方式进行，
应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名；监事 3 名列席；董事长彭政纲先
生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。


     会议经认真讨论和审议：
一、 审议通过《公司 2015 年 1 季度报告》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
二、 审议通过《公司 2015 年 1 季度总经理工作报告》（同意 11 票，弃权 0 票，
     反对 0 票）。

三、 审议通过《关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战略控股股东并放弃
     优先认购权的议案》；（本项议案关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、胡晓
     明、井贤栋、程立、张东晖等 7 位董事回避表决，其他 4 位董事同意 4 票，
     弃权 0 票，反对 0 票）并递交 2014 年度股东大会审议，详细请见公司公告
     2015-028 号。


                                                      恒生电子股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2015 年 4 月 24 日