恒生电子股份有限公司

独立董事就《关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战略控股

           股东并放弃优先认购权的议案》的独立意见


    关于本次董事会审议的《关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战略控股
股东并放弃优先认购权的议案》，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行
了交流，我们认为：本次关联交易能够进一步优化公司的业务战略布局，实施强
强联手，盘活存量资产，发挥各方的协同效应，符合公司股东的长远利益。此项
关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，胡晓明、井贤栋、
程立、张东晖、彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 7 名关联董事回避了表决。本次投资
认购方以货币（现金）出资，定价采纳市场公允交易价格，公平合理，不存在损
害公司和股东利益的情况。




恒生电子股份有限公司独立董事：

张天富             汪祥耀            丁玮              郭田勇




                                             2015 年 4 月 24 日