证券代码：600570        证券简称：   恒生电子      编号： 2015-036



                        恒生电子股份有限公司

                    五届二十六次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届二十六次
董事会于 2015 年 6 月 16 日以通讯表决的方式进行，应参与表决董事 11 名，实
际参与表决 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。


       会议经认真讨论和审议：
一、     审议通过《关于投资入股中证信用增进股份有限公司的议案》（同意 11
   票，弃权 0 票，反对 0 票）。
         为了进一步加强公司在相关金融服务领域的投资，同意公司使用自有资
   金人民币 10000 万元认购中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）
   本次定向发行的股份 10000 万股，约占中证信用本次增资扩股后总股本的
   2.32%（具体以最终工商登记为准）。中证信用增进股份有限公司是经中国
   证监会批复，由多家证券公司、保险公司、互联网公司、政府投资平台共同
   发起设立的一家全国性资本市场基础设施和功能性公司，其功能是以信用业
   务为核心，立足资本市场，依托证券行业，为市场和行业提供专业化的信用
   管理综合服务。


                                                  恒生电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2015 年 6 月 16 日