证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2016-011
恒生电子股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 B 座公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,347,566
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.75
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事
长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人,董事胡晓明因公务原因未能出席本次会议，
董事张东晖因在外地出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书童晨晖出席本次会议；副总裁官晓岚、范径武、倪守奇、廖章勇
及财务总监傅美英列席本次会议。
4、候选董事、监事列席本次股东大会接受股东质询。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权
的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,635,703 99.92 34,650 0.08 0 0.00
本议案杭州恒生电子集团有限公司、董事彭政纲、董事刘曙峰、董事蒋建圣；副
总裁官晓岚、副总裁范径武回避表决。
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第六届董事会董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举井贤栋先生为公 194,250,418 95.99 是
司第六届董事会董事
1.02 选举韩歆毅先生为公 194,244,504 95.99 是
司第六届董事会董事
1.03 选举袁雷鸣先生为公 194,244,502 95.99 是
司第六届董事会董事
1.04 选举高俊国先生为公 194,244,496 95.99 是
司第六届董事会董事
1.05 选举彭政纲先生为公 194,244,503 95.99 是
司第六届董事会董事
1.06 选举蒋建圣先生为公 194,244,496 95.99 是
司第六届董事会董事
2、 选举刘曙峰为公司第六届董事会董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举刘曙峰先生为公 194,244,297 95.99 是
司第六届董事会董事
3、关于选举第六届董事会独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举丁玮先生为公司 194,244,503 95.99 是
第六届董事会独立董
事
3.02 选举郭田勇先生为公 194,244,502 95.99 是
司第六届董事会独立
董事
3.03 选举汪祥耀先生为公 194,244,498 95.99 是
司第六届董事会独立
董事
3.04 选举刘兰玉女士为公 194,244,501 95.99 是
司第六届董事会独立
董事
4、关于选举第六届监事会监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举黄辰立先生为公 194,229,903 95.98 是
司第六届监事会监事
4.02 选举赵颖女士为公司 194,243,499 95.99 是
第六届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于云汉投资 48,635,703 99.92 34,650 0.08 0 0.00
向蚂蚁金服转
让其持有的恒
生智能集成公
司股权的关联
交易议案
2.01 选举井贤栋先 66,237,190 89.10
生为公司第六
届董事会董事
2.02 选举韩歆毅先 66,231,276 89.09
生为公司第六
届董事会董事
2.03 选举袁雷鸣先 66,231,274 89.09
生为公司第六
届董事会董事
2.04 选举高俊国先 66,231,268 89.09
生为公司第六
届董事会董事
2.05 选举彭政纲先 66,231,275 89.09
生为公司第六
届董事会董事
2.06 选举蒋建圣先 66,231,268 89.09
生为公司第六
届董事会董事
3.01 选举刘曙峰先 66,231,069 89.09
生为公司第六
届董事会董事
4.01 选举丁玮先生 66,231,275 89.09
为公司第六届
董事会独立董
事
4.02 选举郭田勇先 66,231,274 89.09
生为公司第六
届董事会独立
董事
4.03 选举汪祥耀先 66,231,270 89.09
生为公司第六
届董事会独立
董事
4.04 选举刘兰玉女 66,231,273 89.09
士为公司第六
届董事会独立
董事
5.01 选举黄辰立先 66,216,675 89.07
生为公司第六
届监事会监事
5.02 选举赵颖女士 66,230,271 89.09
为公司第六届
监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
其中议案 1 涉及关联法人股东杭州恒生电子集团有限公司及关联自然人，已经回避
表决。
议案 3《选举刘曙峰先生为公司第六届董事会董事》系以特别决议通过的议案，
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上的票数，获得审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所
律师：肖佳佳、李丹丹
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
恒生电子股份有限公司
2016 年 2 月 4 日
