恒生电子股份有限公司



                            恒生电子股份有限公司

   独立董事就《关于上海云鑫及云汉投资向上海恒生聚源公司

                        进行增资的关联交易》的独立意见


      关于恒生电子股份有限公司本次董事会审议的《关于上海云鑫及云汉投资向
上海恒生聚源公司进行增资的关联交易议案》，我们审查阅读了相关材料，并与
相关人员进行了交流，我们认为：此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和
公司章程的规定，井贤栋、韩歆毅、袁雷鸣、高俊国、彭政纲、刘曙峰、蒋建圣
等 7 名关联董事回避了表决，本议案在董事会审议通过后将递交公司股东大会审
议。关联交易的定价以第三方评估机构的评估价值为基础，符合公开、公平、公
正的市场原则，不存在损害公司股东利益的情况。




恒生电子股份有限公司独立董事签名：




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丁玮                                         汪祥耀




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郭田勇                                       刘兰玉
        恒生电子股份有限公司


2016 年 7 月 29 日