恒生电子:第六届董事会第八次会议决议公告2016-10-28
恒生电子股份有限公司
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2016-059
恒生电子股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”)第六
届董事会第八次会议于 2016 年 10 月 26 日以通讯表决的方式举行。本次会议应
参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》
有关规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
一、审议通过《公司 2016 年 3 季度报告及其摘要》的议案,同意 11 票,反
对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2016 年 3 季度总经理工作报告》的议案,同意 11 票,
反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于和关联法人恒星汇共同投资设立星禄投资的关联交易》
的议案,关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3 人回避了表决,其他董事同意 8
票,反对 0 票,弃权 0 票, 详见 2016-061 号公告。
特此公告!
恒生电子股份有限公司董事会
2016 年 10 月 26 日