恒生电子股份有限公司

证券代码：600570         证券简称：   恒生电子         编号： 2016-059

                         恒生电子股份有限公司

                 第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”）第六
届董事会第八次会议于 2016 年 10 月 26 日以通讯表决的方式举行。本次会议应
参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》
有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
    一、审议通过《公司 2016 年 3 季度报告及其摘要》的议案，同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2016 年 3 季度总经理工作报告》的议案，同意 11 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于和关联法人恒星汇共同投资设立星禄投资的关联交易》
的议案，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3 人回避了表决，其他董事同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票, 详见 2016-061 号公告。


    特此公告！
                                                 恒生电子股份有限公司董事会
                                                          2016 年 10 月 26 日