恒生电子股份有限公司

                        恒生电子股份有限公司独立董事

就《关于和关联法人恒星汇共同投资设立星禄投资的关联交易》

                                 的独立意见



      关于本次董事会审议的《关于和关联法人恒星汇共同投资设立星禄投资的关
联交易》的议案，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认
为：本次关联交易符合公司暨定的业务发展战略和投资方向，此项关联交易决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3
名关联董事回避了表决。本次投资各方均按照持股比例以货币（现金）出资，同
股同价，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。



恒生电子股份有限公司独立董事签名：




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丁玮                                        汪祥耀




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郭田勇                                      刘兰玉




                                                       2016 年 10 月 26 日