恒生电子股份有限公司

证券代码：600570       证券简称：   恒生电子        编号： 2016-063

                       恒生电子股份有限公司

                 第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”）第六
届董事会第九次会议于 2016 年 11 月 28 日以通讯表决的方式举行。本次会议应
参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》
有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司及芸泰公司其他股东联合向芸泰公司提供流动资金
借款》的议案，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。为了支持参股公司杭州恒生
芸泰网络科技有限公司（以下简称“芸泰公司”）的业务发展，公司同意向芸泰
公司提供流动资金借款共计 2100 万元人民币（芸泰公司其他股东同期向芸泰公
司提供流动资金借款共计 1500 万元人民币），借款利息按中国人民银行同期基准
贷款利率计算，借款期限 9 个月，董事会授权公司总裁负责借款事项的后续具体
事宜。
    特此公告！
                                                    恒生电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2016 年 11 月 28 日