恒生电子股份有限公司

证券代码：600570       证券简称：   恒生电子         编号： 2017-004

                       恒生电子股份有限公司

                      六届十次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2017
年 1 月 19 日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与
表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于公司 2017-2019 三年投资理财总体规划》的议案，同意 11
     票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案将递交 2017 年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于投资认购中金 FINTECH 产业基金（暂定名）》的议案，独立
     董事丁玮先生回避表决，其他董事同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。该议
     案详情请见公司 2017-006 号公告。独立董事丁玮回避表决的声明详见附件。
三、 审议通过《关于向全资子公司恒生洲际控股（香港）进行增资》的议案，
     同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票；同意公司根据最新的投资战略布局，提
     议向恒生洲际控股（香港）有限公司增资不超过 7.5 亿元人民币（或者 1
     亿美金，以实际孰低值为准），增资款项的用途主要用于海外和香港主营类
     项目的投资与收购。本议案将递交 2017 年第一次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于新建办公大楼在建工程获取银行项目贷款授信》的议案，
     同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票；同意公司为新建办公大楼项目向金融机
     构申请建设贷款融资，由招商银行进行融资授信 5 亿元人民币，采用土地
     证抵押，按在建工程项目进度分次提款。
五、 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案，同
     意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票；详细请见公司 2017-005 号公告。



                                                    恒生电子股份有限公司
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                                                      2017 年 1 月 19 日


附件：

                      恒生电子股份有限公司

                 独立董事丁玮先生回避表决的声明

    本人目前就职于中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），于
2014 年 10 月 31 日起担任恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”）独
立董事，本人具备独立董事任职资格，任职资格符合法律、行政法规和部门规章
的要求。本人与恒生电子之间不存在任何影响独立性的关系。
    2017 年 1 月 19 日，恒生电子以通讯方式召开了第六届董事会第十次会议，
其中有审议《公司关于投资认购中金 FINTECH 产业基金（暂定名）》的议案。
本人在认真阅读了本次会议议案的内容后，认为本人就职于中金公司，负责股权
投资相关业务，中金公司的关联公司又系上述 FINTECH 产业基金的普通合伙人，
出于谨慎原则考虑，本人对本次会议上述议案之投票表决予以回避。
    特此声明！


                                                         独立董事：丁玮


                                                  二○一七年一月十九日