恒生电子股份有限公司

                      恒生电子股份有限公司

独立董事就《关于子公司杭州恒生云融网络科技有限公司进行增资

         扩股引进控股股东的关联交易议案》的独立意见


    关于本次董事会审议的《关于子公司杭州恒生云融网络科技有限公司进行增
资扩股及转让的关联交易议案》，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行
了交流，我们认为：
    通过本次交易，恒生电子进一步优化了公司的业务战略，本次交易也符合公
司创新业务子公司员工持股计划的原则和制度，能够实现股东与公司、员工的共
赢。关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘
曙峰、蒋建圣等 3 名关联董事回避了表决。本轮恒生云融增资及股权转让的定价，
根据各方对恒生云融的业务测算和调查，经公司与意向投资者协商后确定。本次
交易以现金出资与支付的方式进行。本次交易的定价符合公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司股东利益的情况。




恒生电子股份有限公司独立董事签名：




丁玮                                 郭田勇


汪祥耀                                刘兰玉


                                               2017 年 10 月 26 日