证券代码：600570              证券简称： 恒生电子          编号： 2017-047

                        恒生电子股份有限公司

关于和关联法人共同对子公司杭州云赢网络科技有限公司进行

                          减资的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：
● 4 名独立董事发表独立意见。
● 3 名关联董事回避表决。

一、关联交易情况概述
    杭州云赢网络科技有限公司（以下简称“云赢网络”）因业务发展的需要，
拟进行减资，云赢网络的注册资金由 5000 万元人民币减为 2000 万元人民币，由
云赢网络的股东恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）与
宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”）
共同按持股比例进行减资。

    云赢网络减资前后具体情况如下表：                    单位：人民币万元


                                    恒生电子出资/占   云 汉 投资 出 资 / 占
        科目       注册资金
                                    比                比

    云赢网络
                      5000               3000/60%          2000/40%
     减资前

    云赢网络
                      2000               1200/60%          800/40%
     减资后
    云汉投资系恒生电子的关联法人，恒生电子构成与关联法人共同减资的关联
交易，关联交易金额为 1800 万元人民币。具体减资情况以实际工商登记注册为
准。

二、关联方介绍
宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地：宁波市
管理合伙人：杭州云晖投资管理有限公司
经济性质：有限合伙企业
关联关系：恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与关联自然人共同投
资的员工持股平台合伙企业，其中关联自然人彭政纲、刘曙峰等 16 名董事、监
事、高管直接或间接持有其财产份额，云汉构成恒生电子的关联法人。

三、关联交易标的的基本情况
   杭州云赢网络科技有限公司减资前注册资本为 5000 万元人民币，注册地杭
州市，恒生电子占云赢网络注册资本的 60%，系云赢网络的控股股东。

   云赢网络的业务定位: 主要面向金融服务领域，向金融机构投资者提供产品
运营和产品服务；云赢网络的服务对象主要包括证券公司、期货公司、信托公司、
交易所、私募等金融机构以及互联网公司等。

   截至 2017 年 9 月 30 日，云赢网络的总资产为 5805.8 万元人民币，净资产
为 4510.39 万元人民币（未经审计）。

四、独立董事事前认可情况及独立意见
    公司的 4 名独立董事事先听取了公司管理层关于本次与关联法人共同对子
公司云赢网络进行减资的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，
认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司六届十
五次董事会议审议。
    独立董事发表独立意见如下：本次关联交易符合公司既定的业务发展战略和
投资方向，此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3 名关联董事回避了表决。上述关联交易由公司和关
联法人进行同比例减资，不存在损害公司股东利益的情况。



五、董事会审计委员会意见
    本次关联交易符合公司既定的业务发展战略，此项关联交易决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易由公司和关联法人进行同比
例减资，不存在损害公司股东利益的情况。同意递交董事会审议。

六、 最近一年历史关联交易情况

1. 云汉投资与恒生电子于 2017 年 3 月共同投资北京商智，恒生电子出资

   1,215.65 万元人民币，云汉投资出资 784.29 万元人民币，详见公司 2017 年
   3 月 28 日发布的 2017-013 号公告。

2. 云汉投资转让恒生电子创新业务子公司部分股权给相关新设员工持股平台后，

   云汉投资作相应的减资处理，恒生电子作为云汉的 LP 减少相应的份额，关
   联交易的金额预计不超过 1099 万元人民币，详见公司 2017 年 4 月 25 日发布
   的 2017-018 号公告。

3. 恒生电子与云汉投资共同投资的云毅网络进行增资扩股，增资规模为 3000

   万元人民币，恒生电子、云汉投资均放弃对云毅网络同比例增资权，关联交
   易金额为 1800 万元。详见公司 2017 年 8 月 31 日发布的 2017-033 号公告。

4. 恒生电子与云汉投资共同投资的云英网络进行增资扩股，增资规模为 5000

   万元人民币，恒生电子、云汉投资均放弃对云英网络同比例增资权，关联交
   易金额为 3000 万元。详见公司 2017 年 8 月 31 日发布的 2017-034 号公告。

七、关联交易对上市公司的影响
   本次减资系根据云赢网络业务发展的实际需要进行调整，云赢网络未来将更
专注于为金融机构投资者提供软件产品与服务工作。本次减资完成后，恒生电子
依然保持对云赢网络的控股权。
八、备查文件目录
1、公司六届十五次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、审计委员会意见。
   特此公告。


                                    恒生电子股份有限公司董事会

                                             2017 年 10 月 28 日