证券代码：600570           证券简称： 恒生电子           编号： 2017-055

                       恒生电子股份有限公司

                    六届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第十
六次会议于 2017 年 12 月 29 日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的方式
召开，应参与董事 11 名，实际参与董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》
有关规定，会议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：


一、   审议通过《关于公司和关联法人共同设立鲸腾网络（筹）的关联交易以
   及公司与鲸腾网络（筹）关于软件转让与授权的议案》，彭政纲、刘曙峰、
   蒋建圣等 3 名关联董事回避了表决，其余董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
   票。内容详见公告 2017-056 号。

    特此公告。

                                                    恒生电子股份有限公司
                                                        2017 年 12 月 30 日