恒生电子股份有限公司
证券代码：600570           证券简称：   恒生电子          编号：2018-027



                          恒生电子股份有限公司

                      六届二十一次董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第
二十一次会议于 2018 年 7 月 11 日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的方
式召开，应参与董事 11 名，实际参与董事 11 名；监事 3 名列席。根据《公司
法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。


一、   审议通过《关于罢免公司副总经理的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃
   权 0 票。公司高级副总裁廖章勇、副总裁沈志伟涉嫌背信损害上市公司利益，
   违背上市公司高管对上市公司的忠实义务（详见公司 2018-025、026 号公告），
   公司董事会经审议后，认为上述人员已经不再适合担任公司的高级管理人员
   职务，同意罢免上述人员的公司副总经理职务。




    特此公告。


                                                       恒生电子股份有限公司
                                                             2018 年 7 月 12 日