恒生电子股份有限公司
证券代码：600570           证券简称：   恒生电子          编号：2018-028



                          恒生电子股份有限公司

                      关于罢免公司副总经理的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、董事会审议情况

    恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）于 2018 年 7 月
11 日召开了公司六届二十一次董事会会议，审议并通过了《关于罢免公司副总
经理的议案》。

    公司高级副总裁廖章勇、副总裁沈志伟涉嫌背信损害上市公司利益，违背上
市公司高管对上市公司的忠实义务（详见公司 2018-025、026 号公告），公司董
事会经审议后，认为上述人员已经不再适合担任公司的高级管理人员职务，同意
罢免上述人员的公司副总经理职务。

二、独立董事意见
    公司独立董事发表意见认为：本次公司董事会罢免廖章勇、沈志伟的公司副
总经理职务，罢免理由充分，罢免程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，同意公司董事会罢免廖章勇、沈志伟的公司副总经理职务。




    特此公告。


                                                       恒生电子股份有限公司
                                                             2018 年 7 月 12 日