证券代码：600570            证券简称：恒生电子     公告编号：2018-037

                       恒生电子股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室


(三)      出席会议的普通股股东持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                143,691,218

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                23.2583



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事蒋建圣先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议
的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事彭政纲、刘曙峰、井贤栋、韩歆毅、
   高俊国、 蒋国飞（GUOFEI GEOFF JIANG）因在外地出差未能出席本次会议；
   独立董事丁玮、刘兰玉、郭田勇因有其他公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵颖、黄辰立因在外地出差未能出席本
   次会议；
3、 公司高级副总裁兼董事会秘书童晨晖出席本次会议；高级副总裁官晓岚、财
   务负责人姚曼英列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于和关联法人共同投资设立星禄二期的关联交易议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      131,821,944 99.9967           4,300     0.0033             0   0.0000




2、 议案名称：《关于修订公司 2017-2019 三年投资理财总体规划的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
    股东类型               同意                      反对                     弃权

                    票数          比例（%）   票数           比例      票数          比例

                                                            （%）                    （%）

       A股       142,351,333 99.0675 1,324,885              0.9220     15,000    0.0105




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意            反对                    弃权
序号                         票数    比例（%） 票数     比例             票   比例
                                                        （%）            数   （%）
1        《关于和关联      2,776,015 99.8453 4,300 0.1547                  0 0.0000
         法人共同投资
         设立星禄二期
         的关联交易议
         案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1 涉及关联交易，关联股东为蒋建圣。上述股东所持表决权股份数量及
表决情况为：
关联股东名称            所持表决权股份数量（股）            表决情况
蒋建圣                  11,864,974                          回避表决
       股东蒋建圣因在议案 1 中的关联交易对方宁波恒星汇股权投资合伙企业（有
限合伙）中持有份额，因此构成关联股东，回避表决议案 1。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

律师：肖佳佳、朱越

2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                 恒生电子股份有限公司
                                                       2018 年 9 月 8 日