恒生电子股份有限公司
证券代码：600570             证券简称：   恒生电子        编号：2019-029



                          恒生电子股份有限公司

                        七届二次董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）七届二次董事会于 2019 年 4 月
23 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事
11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

    经与会董事认真审议和表决，会议通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权
         0 票。

    二、审议通过《公司 2019 年第一季度总经理工作报告》，同意 11 票，反对
         0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                                       恒生电子股份有限公司
                                                             2019 年 4 月 25 日