恒生电子:七届四次董事会决议公告2019-10-26
恒生电子股份有限公司
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2019-048
恒生电子股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司(以下称“公司”)七届四次董事会于 2019 年 10 月
25 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事
11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。
一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0
票,该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司 2019 年第三季度总经理工作报告》,同意 11 票,反对 0
票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于申请回购创新业务子公司部分员工持股计划所需的资金预算
(2019-2021 年度)的议案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。为了进
一步优化创新业务子公司的员工持股计划,提高持股计划的流动性,公司向
董事会申请,计划 2019-2021 年度每年安排使用不超过 2000 万元人民币的
资金预算,用于归属满两年的员工持股计划回购申请(如根据实际情况,当
年回购预算资金将超过 2000 万元人民币,则需重新递交董事会审议)。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2019 年 10 月 26 日