证券代码：600571             证券简称：信雅达           编号：临 2019-023

                    信雅达系统工程股份有限公司

                   第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 6 月
18 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2019 年 6 月 21 日（星期五）
以通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，会议发出表决票 9 张，收到有效表决
票 9 张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下
议案：

   一、    审议通过关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   选举耿俊岭先生为公司董事长，张健先生为公司副董事长。
   二、    审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   各专业委员会组成如下：
    1、审计委员会人员组成：魏美钟、张健、耿俊岭、李峰，主任委员：魏美
钟。
    2、董事会薪酬与考核委员会人员组成：魏美钟、张健、耿俊岭、李峰、徐
丽君，主任委员：张健。
    3、董事会提名委员会人员组成：周昆、郭华强、耿俊岭、李峰，主任委员：
周昆，副主任委员：耿俊岭。
   4、董事会战略委员会人员组成：郭华强、卢凯、耿俊岭、李峰，主任委员：
郭华强，副主任委员：卢凯。

   三、审议通过关于聘任第七届董事会公司经营班子的议案；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   聘任李峰先生为公司总裁；根据总裁提名，聘任魏致善先生、傅宁先生、高
平先生、胡自强先生、林路先生、魏宽宏先生、施宇伦先生、陈宇先生、汪陈笑
先生、汪继锋先生、韩剑波先生为公司副总裁，徐丽君女士为公司财务总监，李
亚男女士为公司财务部经理。
   四、    审议通过关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   聘任叶晖先生为公司董事会秘书，何阳女士为公司董事会证券事务代表。
   五、    审议通过关于参与转融通证券出借交易的议案；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   为提高存量股票资产的运作效率，公司以持有的财通证券股票为标的证券，
参与中国证券金融股份有限公司为金融平台的转融通证券出借业务。
   详见本公司同日披露的《信雅达系统工程股份有限公司关于参与转融通证券
出借交易的公告》（公告编号：临 2019-024）。
   六、    审议通过关于投资设立西安擎川投资中心（有限合伙）的议案；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见公司同日公布的对外投资暨关联交易公告《临 2019-025 号》。
   特此公告！
                                              信雅达系统工程股份有限公司
                                                        2019 年 6 月 21 日
   附简历：

李峰先生，1977 年出生，大学本科，沈阳理工大学工商管理毕业，长江商学院
EMBA。2000 年加入本公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事
业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁，现任公司董事、总裁。

徐丽君女士，1963 出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务
部经理。2000 年至今历任公司财务部经理、财务总监，现任公司董事、财务总
监。

魏致善先生，1969 年出生，浙江大学工商管理学院研究生。系中国软件行业协
会理事，浙江省计算机学会会员，中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)
会员。1998 年加入本公司，历任公司总裁办主任、总裁助理，现任公司副总裁。
傅宁先生，1962 年出生，大学本科，广西大学物理系毕业。曾就职于南宁电子
工业总公司、工商银行浙江省分行，1998 年加入本公司，历任金融一部总经理、
电子影像部总经理、浙江天明环保工程公司董事长，现任公司副总裁。

高平先生，1968 年出生，大学本科，杭州大学电子工程系毕业。曾就职于中国
工商银行浙江省分行，浙商银行，2004 年加入本公司，历任杭州天明环保工程
公司董事、副总经理，杭州天明电子有限公司执行董事、总经理，杭州信雅达科
技有限公司副总经理、董事，现任公司副总裁。

胡自强先生，1956 年出生，大专学历。曾就职于杭州信雅达电子有限公司，1996
年加入本公司，历任杭州信雅达系统工程有限公司电子厂厂长、杭州天明环保工
程有限公司采购中心总经理等职务，现任公司副总裁。

林路先生，1975 年出生，大学本科，浙江大学计算机软件本科毕业。1999 年加
入本公司，历任研发部经理，电子影像产品部副总经理，金融事业部副总经理，
运营及风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理，现任公司副总裁。

魏宽宏先生，1969 年出生，西安交通大学计算机软件硕士。曾就职于万向集团
公司、深圳天奇公司。1999 年加入本公司，历任电子商务部副总经理、金融事
业部副总理，现任公司副总裁。

施宇伦先生，1969 年出生，杭州电子工业学院计算机软件本科毕业。1995 年加
入本公司，历任电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理，
现任公司副总裁。

陈宇先生，1972 年出生，大学本科，浙江大学科学仪器系毕业。1994-1996 年就
职于杭州信雅达电子有限公司；1996 年加入公司，历任影像产品部副总经理，
银行事业部副总经理、金融事业部副总经理，影像档案事业部总经理，现任公司
副总裁。

汪陈笑先生，1977 年 12 月出生，2001 年毕业于浙江大学，本科学历。2001 年
8 月至 2003 年 7 月曾任职于杭州山虎软件技术有限公司，担任软件工程师。2003
年 7 月加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司销售部销售经理、大区经
理、行业总监、销售总部副总经理、总经理，现任公司副总裁。
韩剑波先生，1977 年出生，1999 年毕业于浙江财经大学资产管理专业，2014 年
获香港理工大学 QM 硕士学位。1999 年就职于工商银行杭州分行，历任公司客
户经理、零售客户经理、副科长，2004 年就职于招商银行杭州分行，历任分行
理财中心副主任、分行资产管理中心主任、分行零售银行部总经理助理、嘉兴分
行副行长、分行零售信贷部总经理，2016 年加入信雅达，现任杭州信雅达泛泰
科技有限公司董事长。

汪继锋先生，1964 年出生，1986 年毕业于广播电视大学。1981 年就职于工商银
行杭州解放路支行。1996 年加入公司，历任部门经理、子公司杭州信雅达数码
科技有限公司总经理，现任公司子公司杭州信雅达数码科技有限公司执行董事。

李亚男女士，1981 年出生，2005 年毕业于南昌大学会计学专业。2005 年就职于
深圳海王集团股份有限公司，历任公司总账会计、财务主管、杭州分公司财务经
理，2010 年就职于日立电梯（中国）有限公司杭州营销工程有限公司，任职财
务部经理，2011 年加入信雅达，现任公司财务部经理。

叶晖先生，1975 年出生，1997 年毕业于浙江财经学院金融大学，上海财经大学
会计学研究生，经济师。1997 年-2004 年就职于申银万国证券股份有限公司，任
浙江投资银行部高级项目经理，2004 年加入公司，历任公司证券部负责人，现
任公司董事会秘书。

何阳女士，1988 年出生，2009 年毕业于杭州电子科技大学理学院，爱丁堡大学
金融数学研究生。2013 年-2014 年就职于凯美瑞德(苏州)信息科技有限公司，任
市场风险咨询顾问，2014 年加入公司，任投资助理，现任公司证券事务代表。