证券代码：600572             证券简称：康恩贝             公告编号：临 2019-066




                       浙江康恩贝制药股份有限公司
             九届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)九届董事会 2019 年
第八次临时会议于 2019 年 6 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 20 日以
书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议
表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
    会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
    一、审议通过《关于公司设立杭州分公司的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2019-067 号《浙江康恩贝制药股份有限公司
关于设立杭州分公司的公告》）
    为适应杭州市政府机构改革与职能转变要求，平稳有序地承接和延续本公司现在杭
州的管理总部人员的人事、社会统筹与保障、税务等事务的属地化管理需要，同意公司
设立杭州分公司，并授权公司管理层具体办理杭州分公司的有关设立事宜。
    公司杭州分公司基本信息如下：
    1、暂定名称：浙江康恩贝制药股份有限公司杭州分公司
    2、分公司性质：不具有独立企业法人资格
    3、拟注册地址： 杭州市滨江区滨康路 568 号
    4、拟经营范围：技术咨询服务
    5、杭州分公司负责人：王如伟
    上述拟设立杭州分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为
准。
    二、审议通过《关于全资子公司上海康嘉认购 JHBP(CY) Holdings Limited 股份的

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议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见同日刊登于中国证券报、上
海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2019-068
号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于全资子公司上海康嘉认购 JHBP(CY) Holdings
Limited 股份的公告》）
    为推进公司参股子公司嘉和生物药业有限公司（简称：嘉和生物）境外上市的股权
重组方案，同意公司全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司（简称：上海康嘉）通过其
在英属维尔京群岛（BVI）设立的 2 家全资子公司 Kang Jia Medical Technology Limited
和 Kanghe Medical Technology Limited 以合计等值于人民币 952,630,400 元的美元认购
JHBP(CY) Holdings Limited（嘉和生物各股东方初步确定该公司作为嘉和生物境外上
市的主体）140,092,711 股股份，以最终实现持有与公司目前所持有的嘉和生物
25.3359%股权等额的权益。同意授权公司经营管理层办理包括但不限于确定上述两家全
资子公司的认购金额和认购股份数量等后续相关事宜。认购该项股权的资金由上海康嘉
自有资金解决。



    特此公告。


                                             浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2019 年 6 月 26 日




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