证券代码：600575              证券简称：皖江物流      公告编号：临 2017-046
债券代码：122235              债券简称：12 芜湖港



          安徽皖江物流（集团）股份有限公司
          关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 10 月 26
日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的
议案》。根据公司 2016 年年度股东大会的授权，本次修改公司章程事项无需提交
股东大会审议。具体情况如下：
    2016 年 6 月 30 日，公司实施完成向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公
司（以下简称“淮南矿业”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
（以下简称“资产重组”）。根据公司与淮南矿业于 2016 年 1 月 22 日签署的附生
效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公
司之业绩补偿协议》（下称《业绩补偿协议》），因本次资产重组置入公司的标的
资产淮沪煤电有限公司拥有的丁集煤矿采矿权 2016 年实际盈利数较盈利预测数
差额为 17,366.23 万元，未能完成 2016 年度的业绩承诺。按照《业绩补偿协议》
约定，承诺方淮南矿业本年度应补偿股份数为 21,849,144 股，公司将以 1.00
元作为对价对该等股份进行回购并注销。
    截至 2017 年 9 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成回购并注销业绩补偿股份相关事宜，公司股份总数由 3,908,110,209
股减少至 3,886,261,065 股。
    鉴此，公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
    《公司章程》原条款                       《公司章程》修改后条款
    第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币     第六条 公 司注册 资 本为人 民币
3,908,110,209元。                        3,886,261,065元。
    第十九条 公 司 股 份 总 数 为            第十九条 公 司 股 份 总 数 为
3,908,110,209股，均为普通股。            3,886,261,065股，均为普通股。
    特此公告。


                                    安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                          2017 年 10 月 27 日