安徽皖江物流（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议文件   独立董事意见



           安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事

     关于公司第六届董事会第十次会议有关议案的独立意见


    我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的
独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会
第十次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司总经理和副总经理的议案

    1、经对总经理和副总经理候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全
部兼职以及过往任职期间的实际表现等情况进行认真审查后，我们认为：总经理
和副总经理候选人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人
员的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止
任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司聘任总经理和副总经理
的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    2、作为公司独立董事，我们一致同意聘任潘春鸣先生为公司总经理，聘任
傅家德先生、程峥先生、毕泗斌先生为公司副总经理。

    二、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

    我们认为：

    公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至
180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进
行结构性存款，是在不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，投资
风险性较小，通过现金管理能有效提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金
管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股
东利益。

    公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
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章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司使用不超过人民币
50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全
性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。




独立董事（签字）：




                                                                2018 年 6 月 20 日