证券代码：600575             证券简称：皖江物流             公告编号：临 2018-029




              安徽皖江物流（集团）股份有限公司
              第六届董事会第十一次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议于 2018 年 8 月 27 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 17 日
以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文及
其摘要》
    2018 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    2018 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》
    根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》,公司对
淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况
进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司 2018 年半年度风险评估报
告》。
    经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业
执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国
银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负
债比例符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《公司与淮南矿业集
团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。
表决情况：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
特此公告。




                                  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 28 日