证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临 2018-046
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于控股股东注册资本及股权结构变更的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 12 月 5 日，安徽皖江物流(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）
接到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）的通知，
根据《安徽省人民政府关于淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案的批复》
（皖政秘〔2017〕241 号）及安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简
称“安徽省国资委”）《关于转发〈安徽省人民政府关于淮南矿业（集团）有限责
任公司整体改制方案的批复〉的通知》（皖国资改革〔2017〕202 号），淮南矿业
在履行必要的决策、批准程序后，截至目前已完成涉及股权结构变更的主要事项，
包括如下：
一、淮南矿业向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）
定向减资，使淮南矿业成为国有独资公司。
2018 年 8 月 28 日，淮南矿业完成本次定向减资的工商变更登记，淮南矿业
注册资本由人民币 1,895,568.7318 万元减少至 1,467,156.4900 万元，减资前后，
淮南矿业股东及其出资情况如下：
减资前 减资后
股东名称
出资金额（万元） 出资比例（%） 出资金额（万元） 出资比例（%）
安徽省国资委 1,467,156.4900 77.40 1,467,156.4900 100.00
中国信达 428,412.2418 22.60 - -
合计 1,895,568.7318 100.00 1,467,156.4900 100.00
二、淮南矿业在国有独资公司状态下，将现有国有划拨土地作价并作为安
徽省国资委对淮南矿业的增资。
2018 年 9 月 28 日，淮南矿业完成本次增资的工商变更登记，淮南矿业注册
资本由人民币 1,467,156.4900 万元增加至 1,500,666.0400 万元，增资前后，淮
南矿业股东及其出资情况如下：
增资前 增资后
股东名称
出资金额（万元） 出资比例（%） 出资金额（万元） 出资比例（%）
安徽省国资委 1,467,156.4900 100.00 1,500,666.0400 100.00
合计 1,467,156.4900 100.00 1,500,666.0400 100.00
三、淮南矿业股权无偿划转至淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称
“淮河能源”）
（一）2018 年 11 月 13 日，淮河能源收到中国证券监督管理委员会下发的《关
于核准豁免淮河能源控股集团有限责任公司要约收购安徽皖江物流(集团)股份
有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1814 号）（详见公司指定信息披露
媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2018-034、043 号公告）；
（二）2018 年 11 月 22 日，公司接到控股股东淮南矿业的通知，淮南矿业
本次国有股权无偿划转事项已办理完成工商变更登记手续（详见公司指定信息披
露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2018-045 号公告）；
（三）本次无偿划转前后，淮南矿业股东及其出资情况如下：
变更前 变更后
股东名称
出资金额（万元） 出资比例（%） 出资金额（万元） 出资比例（%）
安徽省国资委 1,500,666.0400 100.00 - -
淮河能源 - - 1,500,666.0400 100.00
合计 1,500,666.0400 100.00 1,500,666.0400 100.00
四、中国信达以债转股方式对淮南矿业增资
（一）中国信达以其对淮南矿业依法享有的债权对淮南矿业进行增资
300,000.00 万元，中国信达在本次债转股中的债权系其收购信贷资产以及因其
对淮南矿业定向减资的预留款项所形成，详细情况如下表所示：
（二）中国信达增资前后，淮南矿业股东及其出资情况如下：
增资前 增资后
股东名称
出资金额（万元） 出资比例（%） 出资金额（万元） 出资比例（%）
淮河能源 1,500,666.0400 100.00 1,500,666.0400 90.88
中国信达 - - 150,602.4096 9.12
合计 1,500,666.0400 100.00 1,651,268.4496 100.00
五、国华能源投资有限公司（以下简称“国华投资”）以债转股方式对淮南
矿业增资
（一）国华投资以其对淮南矿业依法享有的债权对淮南矿业进行增资
60,000.00 万元（其中本金 54,637.00 万元）。国华投资在本次债转股中的债权
系原国家煤代油办公室 1985 年 4 月至 1990 年 12 月委托中国建设银行淮南洞山
支行向原淮南矿务局（淮南矿业前身）发放煤代油贷款所形成，资金主要用于谢
桥矿基本建设工程。
（二）国华投资增资前后，淮南矿业股东及其出资情况如下：
增资前 增资后
股东名称
出资金额（万元） 出资比例（%） 出资金额（万元） 出资比例（%）
淮河能源 1,500,666.0400 90.88 1,500,666.0400 89.25
中国信达 150,602.4096 9.12 150,602.4096 8.96
国华投资 - - 30,120.4819 1.79
合计 1,651,268.4496 100.00 1,681,388.9315 100.00
以上事项完成后，淮南矿业的注册资本及股权结构发生了变动，并已完成相
关工商变更登记手续。中国信达和国华投资对淮南矿业增资前后，淮南矿业股权
结构图如下：
增资前，图示如下：
安徽省国资委
100%
淮河能源
100%
淮南矿业
增资后，图示如下：
截至目前，淮南矿业的注册资本为 1,681,388.9315 万元，其中：淮河能源
出资 1,500,666.0400 万元,出资比例 89.25%；中国信达出资 150,602.4096 万元，
出资比例 8.96%；国华投资出资 30,120.4819 万元，出资比例 1.79%。淮南矿业
仍为公司直接控股股东，淮河能源为公司的间接控股股东，淮南矿业和公司的实
际控制人未发生变化，仍为安徽省国资委。
本次淮南矿业股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变化，对公司经
营活动不构成影响。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2018 年 12 月 7 日
