证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临 2019-009
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常关联交易，遵循
了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任
何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019年3月21日，安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十三次会议在公司A楼三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到
董事9人。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《安徽皖江物流（集团）
股份有限公司2018年关联交易完成情况确认及预计2019年关联交易的议案》。该议案
已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。
2、独立董事意见
公司独立董事基于个人独立判断，认为公司及公司控股子公司与关联方开展上述
日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观
需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，关联交易价格遵循公平、公
开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证
1
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本
次关联交易事项回避了表决。
3、审计委员会意见
公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经
营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定
价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价
格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其
他客户定价政策一致。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没
有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交易 上年（前次）预计 上年（前次）实际 预计金额与实际发生
关联人
类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因
淮南矿业（集团）有限责任公司 1,001,318,381.95 478,879,971.52 煤炭采购量减少
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司 300,000,000.00 674,653,796.89 煤炭采购量增加
向关联人 淮矿现代物流有限责任公司 39,000,000.00 44,898,785.29
采购商品
比塞洛斯（淮南）机械有限公司 331,856.76 本期新增业务
小计 1,340,318,381.95 1,198,764,410.46
淮南矿业（集团）有限责任公司 1,672,370,000.00 1,833,164,501.36
向关联人
淮南矿业集团电力有限责任公司 698,804.12 本期新增业务
购买燃料
和动力 小计 1,672,370,000.00 1,833,863,305.48
淮南矿业（集团）有限责任公司 563,208,671.35 176,612,493.57 煤炭销售量减少
向关联人 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有
销售产 38,001.11 本期新增业务
限责任公司
品、商品
小计 563,208,671.35 176,650,494.68
淮南矿业（集团）有限责任公司 227,100,000.00 149,272,719.00 装卸等劳务减少
淮矿现代物流有限责任公司 3,700,000.00 4,045,689.66
向关联人 淮南矿业集团选煤有限责任公司 76,588,888.67 本期新增关联方
提供劳务 淮浙煤电有限责任公司 99,070,000.00 98,969,217.22
小计 329,870,000.00 328,876,514.55
2
淮南矿业（集团）有限责任公司 124,536,626.46 180,108,472.10 工程等劳务增加
镇江东港港务有限公司 6,864,260.53 本期新增关联方
淮南煤矿勘察设计院 1,008,867.92 本期新增业务
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有
28,786,113.00 本期新增业务
限责任公司
淮矿现代物流有限责任公司 117,367.56 本期新增业务
接受关联 淮南矿业集团商品检测检验有限公
365,700.00 本期新增业务
人提供的 司
劳务 淮南矿业集团兴科计量技术服务有
466,738.84 本期新增业务
限责任公司
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中
260,000.00 本期未发生业务
心有限责任公司
平安煤炭开采工程技术研究院有限
434,037.75 本期新增业务
责任公司
小计 124,796,626.46 218,151,557.70
在关联人 淮南矿业集团财务有限公司 318,700,000.00 310,603,310.55
的财务公
司存款 小计 318,700,000.00 310,603,310.55
在关联人 淮南矿业集团财务有限公司 600,200,000.00 550,000,000.00
的财务公
司贷款 小计 600,200,000.00 550,000,000.00
淮南矿业集团财务有限公司 2,320,960.00 1,470,188.74 利息收入
淮南矿业集团财务有限公司 22,776,875.00 22,587,718.75 利息支出
淮南矿业集团财务有限公司 22,000.00 111,912.96 手续费
淮南矿业（集团）有限责任公司 12,193,944.00 2,348,167.50 资产租赁费
淮南矿业（集团）有限责任公司 160,000.00 体检费
淮南矿业（集团）有限责任公司 95,000.00 电话费
淮南矿业（集团）有限责任公司 22,080,000.00 17,859,502.84 社保费
淮矿现代物流有限责任公司 10,000.00 本期未发生业务
其他 淮矿现代物流有限责任公司 700,000.00 174,700.85 车辆租赁收入
淮矿现代物流有限责任公司 8,150,000.00 3,488,729.32 留债部分利息收入
淮矿现代物流有限责任公司 1,285,200.00 出售车辆资产
中江海物流有限公司 9,595,062.00 出售房屋等资产
淮南矿业集团电力有限责任公司 55,129.01 房屋租赁收入
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有
31,331.43 房屋租赁收入
限责任公司
淮矿生态农业有限责任公司 30,161.91 房屋租赁收入
淮南矿业集团清洁能源有限责任公
216,000.00 185,119.79 车辆租赁收入
司
小计 68,724,779.00 59,222,925.10
合计 5,018,188,458.76 4,676,132,518.52
3
（三）2019年日常关联交易预计金额和类别
单位：元
占同 占同 本次预计金额与
关联 本年与关联人
类业 上年实际发生金 类业 上年实际发生金
交易 关联人 本次预计金额 累计已发生的
务比 额 务比 额差异较大的原
类别 交易金额
例（%） 例（%） 因
淮南矿业 2019 年度已签年
（集团）有 781,912,660.00 8.50 66,531,781.47 478,879,971.52 6.63 度合同，预计业
限责任公司 务量较去年增加
内蒙古淮矿 2019 年度已签年
西部煤炭贸 1,100,000,000.00 11.96 145,617,307.89 674,653,796.89 9.33 度合同，预计业
易有限公司 务量较去年增加
向关
联人 比塞洛斯
采购 （淮南）机 650,000.00 0.007 331,856.76 0.005
商品 械公司
淮矿现代物
流有限责任 45,000,000.00 0.49 44,898,785.29 0.62
公司
小计 1,927,562,660.00 - 212,149,089.36 1,198,764,410.46 -
淮南矿业
（集团）有 2,083,186,500.00 22.65 135,647,227.02 1,833,164,501.36 25.36
向关 限责任公司
联人
购买 淮南矿业集
燃料 团电力有限 90,000.00 0.001 698,804.12 0.01
和动 责任公司
力
小计 2,083,276,500.00 - 135,647,227.02 1,833,863,305.48 -
淮南矿业
（集团）有 191,917,560.00 1.65 6,844,206.13 176,612,493.57 1.78
限责任公司
内蒙古淮矿
向关 西部煤炭贸 200,000,000.00 1.72 本年新增业务
联人 易有限公司
销售
产品、 淮矿芬雷选
商品 煤工程技术
38,001.11 0.0004
（北京）有
限责任公司
小计 391,917,560.00 - 6,844,206.13 176,650,494.68 -
4
淮南矿业
（集团）有 83,600,000.00 7.21 875,618.46 149,272,719.00 16.34
限责任公司
淮矿现代物
流有限责任 8,500,000.00 0.73 4,045,689.66 0.44
向关 公司
联人 淮南矿业集
提供 团选煤有限 239,350,000.00 20.63 76,588,888.67 8.39 业务量增加
劳务 责任公司
淮浙煤电有
101,510,000.00 8.75 98,969,217.22 10.84
限责任公司
小计 432,960,000.00 - 875,618.46 328,876,514.55 -
淮南矿业
（集团）有 106,758,200.00 14.67 13,498.36 180,108,472.10 28.62
限责任公司
淮矿现代物
流有限责任 117,367.56 0.02
公司
淮南煤矿勘
1,008,867.92 0.16
察设计院
淮矿芬雷选
煤工程技术
32,793,178.00 4.51 28,786,113.00 4.57
（北京）有
限责任公司
接受 平安煤炭开
关联 采工程技术
1,000,000.00 0.14 30,000.00 434,037.75 0.07
人提 研究院有限
供的 责任公司
劳务 淮南矿业集
团商品检测
- 365,700.00 0.06
检验有限公
司
镇江东港港
15,000,000.00 2.06 6,864,260.53 1.09
务有限公司
淮南矿业集
团兴科计量
250,000.00 466,738.84 0.07
技术服务有
限责任公司
小计 155,801,378.00 - 43,498.36 218,151,557.70 -
在关 淮南矿业集
联人 团财务有限 354,268,000.00 19.34 84,043,638.60 310,603,310.55 33.06
的财 公司
务公
司存 小计 354,268,000.00 - 84,043,638.60 310,603,310.55 -
款
5
在关 淮南矿业集
新增项目贷款及
联人 团财务有限 1,150,000,000.00 16.92 350,000,000.00 550,000,000.00 10.76
置换商业贷款
的财 公司
务公
司贷 小计 1,150,000,000.00 - 350,000,000.00 550,000,000.00 -
款
淮南矿业集
团财务有限 1,538,990.00 11.84 1,470,188.74 11.97 利息收入
公司
淮南矿业集
团财务有限 48,166,667.00 17.49 22,587,718.75 9.36 利息支出
公司
淮南矿业集
团财务有限 27,000.00 2.70 872.01 111,912.96 11.30 手续费
公司
淮南矿业
（集团）有 5,053,190.00 17.09 2,348,167.50 9.00 资产租赁费
限责任公司
淮矿现代物
流有限责任 174,700.85 0.67 资产租赁费
公司
淮矿现代物
利率上涨留债部
流有限责任 8,210,000.00 63.15 2,051,818.90 3,488,729.32 28.40
分利息收入增加
公司
淮矿现代物
流有限责任 1,285,200.00 0.01 出售车辆资产
公司
其他
中江海物流
9,595,062.00 0.10 出售房屋等资产
有限公司
淮南矿业
（集团）有 28,100,000.00 8.27 2,333,167.77 17,859,502.84 5.44 社保费
限责任公司
淮南矿业集
团清洁能源
216,000.00 3.00 216,000.00 185,119.79 2.55 车辆租赁收入
有限责任公
司
淮南矿业集
团电力有限 57,460.00 0.80 55,129.01 0.76 房屋租赁收入
责任公司
淮矿芬雷选
煤工程技术
31,331.43 0.43 房屋租赁收入
（北京）有
限责任公司
淮矿生态农
业有限责任 30,161.91 0.42 房屋租赁收入
公司
小计 91,369,307.00 - 4,601,858.68 59,222,925.10 -
合计 6,587,155,405.00 - 794,205,136.61 4,676,132,518.52 -
6
二、关联方介绍和关联关系
1、本公司的母公司情况
关联关系
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
认定原则
符合《关联
煤炭开采、洗精煤、矿井 交易实施指
淮南矿业（集团） 有限责任 淮南市洞 建设、土建安装、筑路工 引》第二章
控股股东 孔祥喜
有限责任公司 公司 山中路 程、铁路运输、电力、房 第八条第
地产开发等。 （一）项规
定的情形
续：
控股股东对
控股股东对
注册资本 本企业的表
母公司名称 本企业的持 本企业最终控制方 社会信用代码
（万元） 决权比例
股比例(%)
(%)
淮南矿业（集团）有限 安徽省国有资产监
1,681,388.93 61.16 61.16 91340400150230004B
责任公司 督管理委员会
截至 2018 年 12 月 31 日止，淮南矿业直接持有本公司 56.61%的股份，通过
其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司间接持有本公司 4.55%的股份。
2、本公司的其他关联方情况
公司名称 与本公司关系 社会信用代码 关联关系认定原则
同受淮南矿业（集
符合《关联交易实施指引》第二
淮南矿业集团财务有限公司 团）有限责任公司 913404006662202531
章第八条第（二）项规定的情形
控制
同受淮南矿业（集
符合《关联交易实施指引》第二
淮矿生态农业有限责任公司 团）有限责任公司 91340321328032735W
章第八条第（二）项规定的情形
控制
同受淮南矿业（集
淮南矿业集团商品检测检验有 符合《关联交易实施指引》第二
团）有限责任公司 91340400784901869K
限公司 章第八条第（二）项规定的情形
控制
同受淮南矿业（集
淮南矿业集团电力有限责任公 符合《关联交易实施指引》第二
团）有限责任公司 913404007901270053
司 章第八条第（二）项规定的情形
控制
同受淮南矿业（集
符合《关联交易实施指引》第二
淮矿现代物流有限责任公司 团）有限责任公司 91340400680823296J
章第八条第（二）项规定的情形
控制
同受淮南矿业（集
淮南矿业集团清洁能源有限责 符合《关联交易实施指引》第二
团）有限责任公司 91340400MA2N17PC3P
任公司 章第八条第（二）项规定的情形
控制
同受淮南矿业（集
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限 符合《关联交易实施指引》第二
团）有限责任公司 91150602588842419B
公司 章第八条第（二）项规定的情形
控制
7
同受淮南矿业（集
符合《关联交易实施指引》第二
淮南煤矿勘察设计院 团）有限责任公司 913404001502300126
章第八条第（二）项规定的情形
控制
同受淮南矿业（集
平安煤炭开采工程技术研究院 符合《关联交易实施指引》第二
团）有限责任公司 913404003280242173
有限责任公司 章第八条第（二）项规定的情形
控制
同受淮南矿业（集
比塞洛斯（淮南）机械有限公 符合《关联交易实施指引》第二
团）有限责任公司 913404006941029164
司 章第八条第（二）项规定的情形
控制
同受淮南矿业（集
淮南矿业集团选煤有限责任公 符合《关联交易实施指引》第二
团）有限责任公司 91340400MA2RQQ0F0K
司 章第八条第（二）项规定的情形
控制
同受淮南矿业（集
符合《关联交易实施指引》第二
淮浙煤电有限责任公司 团）有限责任公司 91340400777374271N
章第八条第（二）项规定的情形
控制
同受淮南矿业（集
淮南矿业集团兴科计量技术服 符合《关联交易实施指引》第二
团）有限责任公司 91340400737330362A
务有限责任公司 章第八条第（二）项规定的情形
控制
淮矿芬雷选煤工程技术（北京） 本公司监事任其 符合《关联交易实施指引》第二
91110105MA008E973M
有限责任公司 董事 章第八条第（三）项规定的情形
本公司的合营企 符合《关联交易实施指引》第二
镇江东港港务有限公司 91321191060181069H
业 章第八条第（三）项规定的情形
本公司的联营企 符合《关联交易实施指引》第二
中江海物流有限公司 91340207MA2P0CGN6D
业 章第八条第（三）项规定的情形
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2018 年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关
联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，亦不存在违约情
形，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
公司主要与上述关联方发生采购及销售货物、接受及提供劳务和与控股股东淮南
矿业（集团）有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。
2、定价政策和依据
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般
商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价
格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。
8
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业
务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客
观需要。
2、对上市公司的影响
该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书
面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加
合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影
响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经
营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合
公司和全体股东的利益。
五、备查文件
（一）安徽皖江物流（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次
会议有关议案的事前认可函；
（三）公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议有关议案的独立意见；
（四）公司第六届审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2019 年 3 月 22 日
9