证券代码：600575                 证券简称：皖江物流                   公告编号：临 2019-033




                   安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                   第六届董事会第十七次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2019 年 8 月 29 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电
子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级
管理人员列席了会议。经全体董事推举，会议由董事王戎先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    选举王戎先生（简历见附件 2）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满，即自 2019 年 8 月 29 日到 2020 年 4 月 6 日止。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过了《关于补选公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
    补选王戎先生（简历见附件 2）担任公司第六届董事会战略决策委员会主任委员、提
名委员会委员；补选牛占奎先生（简历见附件 2）担任公司第六届董事会战略决策委员会
委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自 2019 年 8 月 29
日 到 2020 年 4 月 6 日 止 。 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2019－035 号公告。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告全文及其
摘要》
    2019 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    2019 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。详见公司指定信息披露
媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2019-036 号公告。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    五、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》
    根据公司与淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《关联交易的资
金风险防范制度》,公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了
《关于淮南矿业集团财务有限公司 2019 年半年度风险评估报告》。
    经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执
照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行
保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例
符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有
限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。
    公司董事会在审议以上议案时，关联董事刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生回
避表决，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。

    表决情况：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。


    特此公告。




                                          安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 8 月 30 日
附件 1：


       独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
       第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

    我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立
董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司
全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于公
司会计政策变更的议案》和《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》
进行了必要的审核，并发表独立意见如下：
    一、关于公司会计政策变更的议案
    我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》以及《企
业会计准则第 12 号——债务重组》等相关会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策
符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，我们同意该议案。
    二、关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案
    我们认为：依据公司出具的《关于淮南矿业集团财务有限公司 2019 年半年度风险评
估报告》。淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融
许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风
险，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》
的要求。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，我们同意该议案。


    独立董事（签字）：荣兆梓、陈矜、李晓新


                                                               2019 年 8 月 29 日
附件 2：


    一、第六届董事会董事长简历

    王戎，男，汉族，浙江温岭人，1967 年出生，中共党员，工商管理硕士同等学力教

育，助理经济师。1986 年 10 月参加工作，2008 年 5 月-2014 年 8 月历任淮南矿业集团煤

炭销售分公司副经理、党委委员，市场营销部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司

董事；2014 年 8 月-2016 年 2 月历任淮南矿业集团办公室副主任，平安工程院公司董事，

上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事，本公司董事；2016 年

2 月-2016 年 12 月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记，本公司董事；2017 年 1

月-2019 年 8 月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记。2019 年 8 月起任本公司党

委书记、董事长。



    二、第六届董事会战略决策委员会委员简历

    牛占奎，男，汉族，1970 年出生，河南洛阳人，1991 年 7 月参加工作，中共

党员，研究生学历，工商管理硕士，会计师。2005 年 5 月起历任淮南矿业集团财务

部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师；2010 年 12 月至 2016 年 2 月，

历任本公司第四届、第五届董事会董事、董事会秘书、财务总监、总经理助理、党

委委员；2016 年 2 月至 2019 年 8 月，任淮南矿业集团改制上市工作办公室主任。

2019 年 8 月起任淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任、财务共享中

心主任，本公司董事。