证券代码：600575             证券简称：淮河能源             公告编号：临 2019-045




                   淮河能源（集团）股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件、
传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及其正文》
    2019 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    2019 年第三季度报告正文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公
司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。


    特此公告。




                                           淮河能源（集团）股份有限公司董事会
                                                              2019 年 10 月 30 日