证券代码：600575              证券简称：淮河能源             公告编号：临 2020-003


                   淮河能源（集团）股份有限公司
          关于重大资产重组事项进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次重大资产重组进展情况
    2019 年 10 月 21 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发
行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公
司 于 2019 年 10 月 22 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的临 2019-042 号等相关公告。
    2019 年 11 月 4 日，公司收到上海证券交易所《关于对淮河能源（集团）股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函
[2019]2923 号）（以下简称《问询函》），具体内容详见公司于 2019 年 11 月 5 日
在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临
2019-048 号公告。
    公司收到《问询函》后积极组织相关各方及中介机构准备回复工作，由于本
次回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真
实、准确与完整，公司于 2019 年 11 月 11 日向上海证券交易所申请延期回复《问
询函》，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2019-049 号公告。
    2019 年 11 月 19 日，公司披露了《淮河能源（集团）股份有限公司关于对
上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：临 2019-050）、《淮河能源（集
团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产
暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：临 2019-051）、《淮河能源（集团）
股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关
联交易预案（修订稿）》、《国元证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有
限公司对上海证券交易所<关于对淮河能源（集团）股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复之核查意见》。后公司对上述披露
的问询函回复相关内容做了进一步补充、完善，详见公司于 2019 年 12 月 14 日
披露的《淮河能源（集团）股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复补
充公告》（公告编号：临 2019-053）、《国元证券股份有限公司关于淮河能源（集
团）股份有限公司对上海证券交易所<关于对淮河能源（集团）股份有限公司发
行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复之核查意见（修订
稿）》。
     2019 年 11 月 22 日、2019 年 12 月 21 日，公司先后披露了《淮河能源（集
团）股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：临
2019-052、临 2019-054），披露了本次重大资产重组进展的相关信息。
     截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海
证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的
有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向广大投资者提示了
本次重大资产重组事项存在不确定性风险。
     二、本次重组的后续工作安排
     截至本公告披露日，本次重大资产重组相关的审计、评估工作仍在持续推进
中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，
并提交公司股东大会审议。公司将根据进展情况，依规及时履行信息披露义务。
     三、相关风险提示
     本次重大资产重组事项尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管
机构批准后方可正式实施，本次重大资产重组能否顺利实施尚存在不确定性。
     公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
     特此公告。


                                      淮河能源（集团）股份有限公司董事会
                                                          2020 年 1 月 21 日