浙江万好万家文化股份有限公司             2017 年第二次临时股东大会会议资料




     浙江万好万家文化股份有限公司

          2017 年第二次临时股东大会



                                会
                                议
                                资
                                料

                        二〇一七年四月二十一日




                                  1
浙江万好万家文化股份有限公司                   2017 年第二次临时股东大会会议资料



                     浙江万好万家文化股份有限公司

                   2017 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
     为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第二次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
     一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
     二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应
经主席团同意并向大会签到处申报。
     三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认
真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。
     五、大会发言安排为 20 分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报
告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时
间不得超过 3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排
在登记发言的股东之后。
     六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，
填写完毕由大会工作人员统一收票。
     七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。
     八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外
的提问、发言或其他议案的提议和审议。
     九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与
公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。


                                         浙江万好万家文化股份有限公司
                                                二〇一七年四月二十一日

                                    2
浙江万好万家文化股份有限公司                      2017 年第二次临时股东大会会议资料


                         浙江万好万家文化股份有限公司
                    2017 年第二次临时股东大会表决及选举办法


     一、本次股东大会将进行表决的事项
      审议《关于调整独立董事津贴的议案》

      审议《关于选举董事的议案》

      审议《关于选举独立董事的议案》

     二、现场会议监票规定

    会议设计票人和监票人各一名（其中股东代表一名、监事代表一名），于议
案表决前由股东及监事推举产生。

     计票人的职责为：

     1、负责表决票的发放和收集；

     2、负责核对出席股东所代表的股份数；

     3、统计清点票数，检查每张表决票；

     4、计算并统计表决议案的得票数。

    监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人
共同负责计票和监票。


     三、现场会议表决规定
     1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于
一张表决票内，每个股东或代理人持有表决票共 1 张。
     2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占
本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表
示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理
人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
     3、董事选举议案采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于本次选举
议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应
以该选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项议案所投的选举票不视为有效投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以

                                       3
浙江万好万家文化股份有限公司                 2017 年第二次临时股东大会会议资料



把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。股东
或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无
效。

     4、统计和表决办法

    全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人
收集、统计表决票数。


       四、表决结果的宣读

    计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决
结果。




                                         浙江万好万家文化股份有限公司
                                              二〇一七年四月二十一日




                                  4
浙江万好万家文化股份有限公司                     2017 年第二次临时股东大会会议资料



                        浙江万好万家文化股份有限公司
                    2017 年第二次临时股东大会会议议程
时间： 2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 14：30
地点： 浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
主持： 董事长

 议                                                                     负责人员安
                                  内容
 程                                                                         排
       董事长宣布公司 2017 年第二次临时股东大会会议开始并致欢
 1                                                            董事长
       迎辞

 2     介绍会议表决及选举办法                                          董事会秘书

 3     股东推选计票人、监票人                                          董事长

       宣读待审议文件：

           审议《关于调整独立董事津贴的议案》                          董事会秘书
 4
                                                                       董事会秘书
           审议《关于选举万彩芸女士为公司董事候选人的议案》
                                                                       董事会秘书
           审议《关于选举刘启亮先生为公司独立董事候选人的议案》
 5     股东提问                                                        股东

 6     股东对议案进行现场投票表决                                      股东

 7     统计现场表决结果                                                计票、监票人

 8     监票人宣布现场投票结果                                          监票人

 9     等待汇总网络投票结果

 10    律师宣读法律意见书                                              律师

 11    董事长宣读决议草案，董事签字确认                                董事长
 12    宣布会议结束                                                    董事长




                                            浙江万好万家文化股份有限公司
                                                  二〇一七年四月二十一日




                                     5
浙江万好万家文化股份有限公司             2017 年第二次临时股东大会会议资料



议案一：关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

       随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，对独立董

事履行职责的能力和要求也不断提高,独立董事应尽的责任和义务日

益增强，同时结合市场薪酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董

事薪酬标准，现提议将公司独立董事津贴由每年度 8 万元调整为 10

万元。

      本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交各

位股东审议。




                               6
浙江万好万家文化股份有限公司               2017 年第二次临时股东大会会议资料



    议案二：《关于选举万彩芸女士为公司董事候选人的议案》

   各位股东及股东代表：

         2017 年 3 月 15 日，公司董事会收到孔水华先生的辞呈，其因

个人工作原因申请辞去公司董事职务及董事会相关专门委员会职务。

根据公司章程等有关规定，公司董事会提名万彩芸女士为公司董事候

选人，简历如下：

      万彩芸：女，1977 年 1 月出生，新加坡南洋理工大学博士毕业。

曾在浙江五洲工程项目管理有限公司、万好万家集团有限公司任职。

2007 年 1 月至 2017 年 3 月任浙江万好万家文化股份有限公司证券事

务代表。2017 年 3 月至今任公司董事会秘书。

      本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交各

位股东审议。




                                 7
浙江万好万家文化股份有限公司             2017 年第二次临时股东大会会议资料



 议案三：《关于选举刘启亮先生为公司独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

      韩洪灵教授在公司担任独立董事即将于 4 月 22 日满六年，公司

对韩洪灵先生在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同

时也希望韩洪灵先生今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健

康发展建言献策。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，提

名刘启亮先生为公司独立董事候选人，简历如下：

      刘启亮先生出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，华

中科技大学管理学院会计系主任、教授、博士后、博士研究生导师。

2010 年至 2014 年担任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理

事，2011 年 10 月至 2014 年 10 月担任西南财经大学中国政府审计研

究中心特聘研究员，2006 年 7 月至 2014 年 10 月担任武汉大学经济

与管理学院会计专业硕士中心主任。2014 年 11 月至今担任华中科技

大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员。

      本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交各

位股东审议。




                                8