证券代码：600577              公司简称：精达股份            公告编号：2014-034


            铜陵精达特种电磁线股份有限公司
            第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2014

年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知及会议材料于 2014 年 8 月 14 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加现场会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

    4、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议了《2014 年半年度报告》及摘要

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    公司 2014 年半年度报告具体内容详见公司于 2014 年 8 月 26 日刊登在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2014 年半年度报告》及摘要。



    2、会议审议了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2014 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司于 2014 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2014 年半年度

募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。



     三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

    2、董事、高级管理人员对公司 2014 年半年度报告的声明。

                                      -1-
特此公告。




             铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                             2014 年 8 月 26 日




             -2-