证券代码：600577              公司简称：精达股份            公告编号：2014-035


               铜陵精达特种电磁线股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议于 2014 年 8 月 24 日以现场方式召开。
    2、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
    3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法
有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议审议了《2014 年半年度报告》及摘要
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    监事会对公司的 2014 年半年度报告进行了认真审核，发表意见如下：
    1）公司《2014 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2）公司《2014 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司的经营管理和财务
状况等事项；
    3）在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2014 年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2014 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别连带责任。
    公司 2014 年半年度报告具体内容详见公司于 2014 年 8 月 26 日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2014 年半年度报告》及摘要。




                                      -1-
    2、会议审议了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2014 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司于 2014 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2014 年半年度

募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。



    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第九次会议决议；

    2、公司监事会关于对公司定期报告的审核意见。

    特此公告。




                                  铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

                                                   2014 年 8 月 26 日




                                  -2-