证券代码：600577              公司简称：精达股份            公告编号：2014-043



         铜陵精达特种电磁线股份有限公司
     关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2014 年 9 月 22 日
     股权登记日：2014 年 9 月 16 日
     会议召开地点：本公司会议室
     会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     是否提供网络投票：本次会议提供网络投票服务


    铜陵精达特种电磁线股份有限公司决定召开 2014 年第二次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
    一、会议基本情况
    1、召开时间：2014 年 9 月 22 日（星期一）上午 9:30 开始；
    2、召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室；
    3、召集人：公司董事会；
    4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决
方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准；
    5、出席会议对象：
    （1）凡 2014 年 9 月 16 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席
本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出
席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

                                      -1-
    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。


    二、公司审议事项
    《关于向控股子公司增加担保额度的议案》。


    三、股东大会登记方法
    1、登记方式：
    出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，
可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件；社会法人股股东
持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为 QFII 的，
凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手
续。
    选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会
投票。
    异地股东可以信函或传真方式登记。
    未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
    2、登记时间：2014 年 9 月 17 日至会议开始前，上午 9:00-11:30，下午
13:00-15:00。
    3、登记及联系地址：
    （1）安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道精达股份三楼董秘办；
    （2）联系电话：(0562)2809086；
    （3）联系人：胡孔友、周江；
    （4）传真：(0562)2809086；
    （5）邮政编码：244061。


    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可
以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 22


                                  -2-
   日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申
   购业务操作。
       2、投票代码：738577；投票简称：精达投票；
       3、股东投票的具体程序为：
       （1）买卖方向为买入投票；
       （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表
   议案 1。具体如下表：
议案序号                           议案名称                           议案代号
   1       关于向控股子公司增加担保额度的议案                             1.00
       （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
   股代表弃权；
       （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对同一议案多次申报的，
   以第一次申报为准。


       五、其他事项
       1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
       2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
       特此公告。


                                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                      2014 年 9 月 6 日




       附件 1：授权委托书
       附件 2：投资者参加网络投票的操作流程


                                     -3-
       附件 1：

                                     授权委托书
           兹全权委托     ________先生(女士)代表我单位（本人）出席铜陵精达特种
       电磁线股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
           本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的
       意思表决。
议案序号                      议案名称                     表决意见(在“□”中打“√”)
   1              关于向控股子公司增加担保额度的议案           赞同□ 反对□ 弃权□

           备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一
       项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。




           委托人签名（或盖章）：               身份证或营业执照号码：




           委托人持有股数：                     委托人股东账号：




           受托人签名：                         受托人身份证号码：




           委托日期：       年____ 月____ 日




                                          -4-
           附件 2：

                              投资者参加网络投票的操作流程

               一、网络投票基本规则

               1、投票代码：738577 投票简称：精达投票

               2、买卖方向：买入

               3、在“申报股数”项填写表决意见，申报股数代表表决意见：
                      表决意见种类                          对应的申报股数
                          同意                                    1股
                          反对                                    2股
                          弃权                                    3股
               4、表决方法：

               本次大会对议案进行分项表决，网络投票表决方法按以下方式申报：
议案序号             议案名称               申报代码   申报价格   同意        反对   弃权
             关于向控股子公司增加担保
   1                                          738577    1.00元    1股          2股   3股
             额度的议案


               二、投票举例

               1、对表决项 1 项投同意票，应申报如下：
               投票代码            买卖方向            买卖价格          买卖股数
                 738577              买入               1.00元               1股

               2、对表决项 1 项投反对票，应申报如下：
               投票代码            买卖方向            买卖价格          买卖股数
                 738577              买入               1.00元               2股

               3、对表决项 1 项投弃权票，应申报如下：
               投票代码            买卖方向            买卖价格          买卖股数
                 738577              买入               1.00元               3股


               三、投票注意事项

               1、股东可以按照任意次序对议案进行表决申报，但投票申报不得撤单。

               2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投

                                                 -5-
票、网络投票），以第一次投票结果为准。

    3、股东对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，

对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

    4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票

的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持

表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东

大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。




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