铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会资料
2014 年 9 月 16 日
600577 精达股份 2014 年第二次临时股东大会会议资料
会议议程
一、会议主持人：董事长。
二、会议时间：2014 年 9 月 22 日上午 9:30 时开始。
三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。
四、参加会议人员：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
2、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 9 月 16 日，于股权登记日下午交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均
有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和
参加表决(被授权人不必为本公司股东)。
3、公司的董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
五、会议审议议案：
《关于向控股子公司增加担保额度的议案》。
六、会议议程：
1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
2、推举计票人、监票人；
3、报告表决议案，股东发言；
4、投票表决；
5、计票人统计选票；
6、监票人宣布综合表决结果；
7、董事长宣读股东大会决议；
8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
9、董事长宣布会议结束。
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议案之 1.00
关于向控股子公司增加担保额度的议案
各位股东：
因股份公司为各控股子公司提供的担保将于 2014 年 12 月 31 日到期，受银
行授信政策的影响,以及部分子公司生产经营业务扩大，为保证各控股子公司的
正常生产经营活动，公司拟增加控股子公司流动资金的融资担保额度。
截止 2014 年 8 月 31 日公司已批准的为子公司担保的情况如下表所示（财
务数据未经审计）： 单位：万元
序 持股比 总资产（2014 净资产（2014 2014 年 1-6
被担保控股子公司名称 担保金额
号 例（%） 年 6 月 30 日） 年 6 月 30 日） 月净利润
1 铜陵精迅特种漆包线有限公司 100 64,008.20 34,758.42 2,280.89 16,000
2 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 70 58,835.92 21,949.18 772.79 37,000
3 铜陵精工里亚特种线材有限公司 70 41,740.53 6,459.54 155.20 25,000
4 天津精达里亚特种漆包线有限公司 70 44,919.36 19,186.18 796.56 25,000
5 江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司 51 7,536.56 1,077.55 -1,089.20 10,000
6 广东精达里亚特种漆包线有限公司 70 72,966.95 26,868.59 2,337.69 25,000
7 铜陵精选线材有限责任公司 95.06 45,452.04 5,733.85 244.77 7,000
8 广东精迅里亚特种线材有限公司 70 17,217.59 6,739.48 166.38 5,000
9 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 100 46,080.86 14,944.45 1,273.03 23,000
10 常州市恒丰铜材有限公司 70 37,021.78 23,634.68 1,707.15 6,000
合计 435,779.80 161,351.91 8,645.26 194,000
2014 年公司拟增加担保金额,具体情况见下表：
已批准担保 拟增加担保 合计担保
序号 被担保控股子公司名称
金额(万元) 金额(万元) 金额(万元)
1 铜陵精迅特种漆包线有限公司 17,000 2,000 19,000
2 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 40,000 2,000 42,000
3 铜陵精工里亚特种线材有限公司 28,000 2,000 30,000
4 天津精达里亚特种漆包线有限公司 28,000 2,000 30,000
5 江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司 10,000 - 10,000
6 广东精达里亚特种漆包线公司 26,000 7,000 33,000
7 铜陵精选线材有限责任公司 10,000 1,000 11,000
8 广东精迅里亚特种线材有限公司 6,000 2,000 8,000
9 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 23,000 2,000 25,000
10 常州市恒丰铜材有限公司 6,000 3,000 9,000
11 香港重易贸易有限公司 - 55,000 55,000
合计 194,000 78,000 272,000
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拟担保金额总计为 272,000 万元，占公司 2014 年 8 月 31 日净资产
304,122.09 万元的 89.44%。
担保截止期限:2016 年 8 月 31 日。
担保方式:连带责任担保。
融资形式包括：银行借款、办理银行承兑汇票、开立银行信用证以及其他合
法的融资形式。
请予以审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2014 年 9 月 16 日
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