精达股份：2015年第一次临时股东大会决议公告2015-01-16
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-001
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有议案被否决的情况
●本次股东大会没有新增议案的情况。
一、会议召集召开和出席情况
1、本次股东大会于 2015 年 1 月 15 日上午 9:30 在安徽省铜陵市公司会议室
召开。
2、本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长李晓先生主持。
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会的提案，由公司第五届董事会第二十次会议提出。
5、召开本次股东大会的通知于 2014 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会资料已经
公告。
6、本次股东大会现场会议于 2015 年 1 月 15 日上午 9：30 开始，在安徽省
铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室召开。网络投票时间为上海证券
交易所开市时间：2015 年 1 月 15 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。
7、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计 16 人，代表股份
492,215,271 股，占公司总股本 977,662,123 股的 50.35%。其中参加现场会议的
股东及授权代表人数 1 人，代表股份 96,589,600 股，占公司总股本的 9.88%，
所有参会的股东及授权代表（包括参加现场会议的 1 位股东）均采用了网络投票
方式进行投票。
8、本公司在任董事 9 人，李晓先生、王世根先生、储忠京先生等 3 位董事
出席本次会议，其余董事因公务无法出席本次会议；本公司在任监事 3 人，监事
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陈荣先生因公务无法出席本次会议，其余监事均出席本次会议；公司董事会秘书
胡孔友先生出席本次会议；公司部分高管人员列席了会议。
9、本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及本公司
章程的规定。
二、议案审议及表决情况
鉴于美国里亚公司受其资金状况影响仍无法在未来 12 个月内实施对广东精
迅里亚特种线材有限公司（以下简称“广东精迅”）的投资，目前广东精迅公司
生产状况较好。因此公司拟将原新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目，现为
年产 12,000 吨高效节能压缩机及电机用铝基电磁线项目剩余闲置募集资金用于
永久补充流动资金。公司承诺当美国里亚公司开始对广东精迅实施投资时，公司
将以自有流动资金对广东精迅公司进行投资。
公司将闲置募集资金永久补充流动资金一是能满足公司资金需求，缓解公司
短期债务压力；二是节约财务费用，提高募集资金的使用效率，保证了股东利益
最大化。
经出席会议的股东审议表决并通过了《关于使用闲置募集资金永久补充流动
资金的议案》。表决结果如下：
序 同意比例 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 是否
议案内容 投票类型 同意票数（股）
号 （%） （股） 例（%） （股） 例（%） 通过
关于使用闲置募集资
全部投票 492,177,071 99.99 31,000 0.01 7,200 0.00 是
1 金永久补充流动资金
的议案 中小股东 153,539,214 99.98 31,000 0.02 7,200 0.00 是
该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见刊登在
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站上的本次股东大会会议资
料及相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律
意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东
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大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2015 年 1 月 16 日
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