证券代码：600577              公司简称：精达股份            公告编号：2015-016


            铜陵精达特种电磁线股份有限公司
          第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2015

年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知及会议材料于 2015 年 4 月 6 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议了《关于控股子公司之间吸收合并的议案》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司于 2015 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的 2015-017 号《关于控股子公司吸收合并的公告》。

    2、会议审议了《关于聘任公司质量总监的议案》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    根据公司董事、总经理陈彬先生提名，聘任彭春斌先生为公司质量总监。
    彭春斌，男，中共党员，1972 年 3 月出生。大专学历。中国国籍，无境外

永久居留权。1991 年加入本公司工作。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司制造

部经理、铜陵精工特种漆包线有限公司市场部经理。现任铜陵精工里亚特种线材

有限公司总经理。

    彭春斌先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以

上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海

证券交易所惩戒情形。

     三、备查文件
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1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。




                             铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                             2015 年 4 月 18 日




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