证券代码：600577                公司简称：精达股份           公告编号：2015-031


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
           第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2015

年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知于 2015 年 8 月 21 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

    3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。



       二、董事会会议审议情况

    《关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议

案》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    为提高常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰铜材”）在军用电子、航

空航天、移动通信、微波通信及通信终端等领域的市场份额，提升公司治理水平，

发挥资本市场优势，促进其进一步做大做强，公司董事会同意对恒丰铜材进行改

制，以全体现有股东作为发起人，以净资产出资，发起设立股份公司，并拟申请

在全国中小企业股份转让系统（以下简称：新三板）挂牌。

    根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]3348 号

《审计报告》，截至 2015 年 7 月 31 日恒丰铜材经审计的净资产账面值人民币

115,921,461.84 元。在符合国家法律、法规和政府主管机关规定的前提下，将

有 限 公 司 净 资 产 中 的 人 民 币 115,921,461.84 元 折 为 股 份 公 司 的 股 份

100,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，余额人民币 15,921,461.84 元进入


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公司资本公积金。各发起人按照各自在有限公司所占注册资本比例，确定对股份

公司的股份比例，有限公司股东变更为股份公司股东。

    变更完毕后，恒丰铜材的股东成为新设立的股份有限公司的股东，股权比例

不变。同时，原恒丰铜材的一切债权债务和一切权益义务均由新设立的股份公司

承继。恒丰铜材改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条

件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

    具体内容详见公司于 2015 年 9 月 1 日刊登在上海证券交易所网站的公司《关

于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案的公告》。



    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

    2、经独立董事签字的独立意见。

    特此公告。




                                    铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                      2015 年 9 月 1 日




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