证券代码：600577               公司简称：精达股份            公告编号：2016-019


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 4

月 14 日以通讯表决方式召开。

    2、 本次会议通知及会议材料于 2016 年 4 月 8 日发出，并以电话方式确认。

    3、本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

    公司新一届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事

会选举，同意李晓先生担任公司第六届董事会董事长，陈彬先生担任副董事长。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案、证券事务代表的议案》；

    根据公司董事长李晓先生提名，聘任陈彬先生为公司总经理、胡孔友先生为

公司董事会秘书、周江先生为公司证券事务代表。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    根据公司总经理陈彬先生提名，聘任李松女士为公司人事总监；聘任储忠京

先生为公司财务总监；聘任张永忠先生为公司行政总监；聘任彭春斌先生为公司

技术质量总监。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议《关于成立新一届董事会专门委员会的议案》；

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                根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则》等

         有关法律、法规的规定，成立第六届董事会专门委员会，包括董事会战略委员会、

         提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。该议案以 9 票同意，0 票反对，

         0 票弃权，审议通过。

    委员会名称                       组成人员要求                组成人员   召集人(主任委员)

                                                                  李 晓
                              至少包括一名独立董事，
   战略委员会                                                     王世根           李 晓
                                召集人由董事长担任
                                                                  尹振涛
                                                                  陈 彬
                                 独立董事占多数，
   提名委员会                                                     尹振涛           尹振涛
                               召集人由独立董事担任
                                                                  杨立东
                                 独立董事占多数，                 张 剑
   审计委员会          至少有一名独立董事为专业会计人士，         凌运良           凌运良
                               召集人由独立董事担任               尹振涛
                                                                  李 晓
                                 独立董事占多数，                                  杨立东
薪酬与考核委员会                                                  杨立东
                               召集人由独立董事担任
                                                                  凌运良


                特此公告。



                                              铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                                   2016 年 4 月 15 日




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附：董事长、副董事长、公司高管及证券事务代表简历

    1、董事长李晓简历

    李晓先生，1973 年 4 月出生，中共党员，武汉工业大学工学学士，中央财

经大学经济学硕士。曾任职于国家建材局规划研究院综合规划所。曾任布什—新

华财经投资咨询有限公司投资总监、特华投资控股有限公司总裁助理兼投资银行

部总经理。现任特华投资控股有限公司执行总裁、华安财产保险股份有限公司董

事，本公司董事长。

    2、副董事长、总经理陈彬简历

    陈彬先生，1969 年 5 月出生，中共党员，安徽工商管理学院 MBA。曾任铜

陵市家用电器铜材厂车间主任，铜陵精达铜材（集团）有限责任公司分公司经理、

精达股份分公司经理、第一届监事会监事、铜陵精工特种漆包线有限公司董事总

经理、广东精达里亚特种漆包线有限公司董事总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工

程线有限公司董事总经理。

    现任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司董事长、党委委员，本公司副董事长、

总经理，本公司控股子公司天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅、铜陵精达

里亚、铜陵精迅、铜陵精远线模、恒丰特导董事长。

    3、董事会秘书胡孔友简历

    胡孔友先生，1964 年 8 月出生,中共党员，大学本科。曾任铜陵市家用电器

铜材厂党政办秘书、主任；铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任、总经

理助理、副总经理；本公司行政总监。

    现任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司党委委员、本公司董事会秘书、铜陵

精达电子商务有限责任公司董事长、铜陵精达物流有限责任公司董事长。

    4、人事总监李松简历

    李松女士，1968 年 8 月出生，中共党员，大学本科，工程师。曾任铜陵家

用电器铜材厂技术科科员、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司工程师、铜陵顶

科镀锡铜线有限公司总经理、本公司线缆分公司经理、本公司企管部经理。

    现任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记、本公司人事总监。

    5、财务总监储忠京简历

    储忠京先生，1968 年11月出生，中共党员，南京大学工商管理硕士，中国
                                  3/4
注册会计师。曾任铜陵市金属材料公司财务科副科长。

    现任本公司董事、财务总监。

   6、行政总监张永忠简历

    张永忠先生，1968 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。长期

从事企业的技术管理、科技统计与分析、企业发展规划的制订工作，参与企业的

改制、上市工作，曾多次荣获省、市科技进步奖，被推荐选拔为铜陵市第五、六

批拔尖人才。曾任本公司技术总监，现任本公司行政总监。

    7、技术质量总监彭春斌简历

    彭春斌先生，1972 年 3 月出生，中共党员，大专学历。1991 年加入本公司

工作。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司制造部经理、铜陵精工特种漆包线有限

公司市场部经理、铜陵精工里亚特种线材有限公司总经理，本公司质量总监。现

任本公司技术质量总监。

    8、证券事务代表周江简历

    周江先生，1979 年 7 月出生，硕士。2010 年加入本公司工作，现任本公司

证券事务代表。




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