证券代码：600577               公司简称：精达股份            公告编号：2016-002


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2017 年 1

月 6 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知及会议材料于 2016 年 12 月 30 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加现场会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具 体内容详见公司于 2017 年 1 月 7 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的 2017-003 号《关于为控股子公司提供担保的公告》。公

司独立董事发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交股东大会审议。



     三、备查文件

    1、公司第六届董事会第九次会议决议。

     特此公告。




                                      铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                          2017 年 1 月 7 日