精达股份:第六届董事会第九次会议决议公告2017-01-07
证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2016-002
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2017 年 1
月 6 日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于 2016 年 12 月 30 日发出,并以电话方式确认。
3、应参加现场会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》
该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
具 体内容详见公司于 2017 年 1 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的 2017-003 号《关于为控股子公司提供担保的公告》。公
司独立董事发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2017 年 1 月 7 日