铜陵精达特种电磁线股份有限公司
            独立董事关于相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负

责的态度，经认真审查相关资料后，对公司第六届董事会第十二次会议审议的《关

于设立互联网小额贷款有限公司的议案》发表独立意见如下：

    1、本次董事会之前，公司已就本次董事会审议的关联交易事宜与我们进行

了充分的沟通，提交了相关文件，我们认为本交易事项切实可行，同意将议案提

交董事会讨论、表决。

    2、本次关联交易符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司全体股东、

特别是中小股东利益和情形。

    3、本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规

定。董事会在审议该议案时关联董事回避表决，召开程序、表决程序符合相关法

律法规的规定，形成的决议合法、有效。

    因此，我们同意发起设立互联网小额贷款有限公司，并同意将上述议案提交

公司股东大会审议。




                                                      2017 年 3 月 20 日




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（此页无正文，为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十二次会议

相关事项独立董事签字页）




    独立董事签名：




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