安徽安泰达律师事务所                                                             法律意见书



                              安徽安泰达律师事务所

                   关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司

                 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书

                                                     安泰达证字【2017】第 016 号




致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》的有关规定，安徽省安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派本所律师潘平、刘彦锦
（以下简称“本所律师”）就公司 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜出具法律意见书。
    本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会的通知、召
集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东
大会规则》的要求，发表如下法律意见：


      一、本次股东大会的召集、召开程序
      1、本次股东大会是由公司董事会决定召开的；
      2、本次股东大会的提案，由公司第六届董事会第十二次会议提出；
      3、本次股东大会的召集通知于 2017 年 3 月 21 日刊登在《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），距 2017 年 4 月 6 日召开本次股东大会达到 15 日的通知期
限，本次股东大会的有关资料已经公告；
      4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。同一股
份只能选择一种表决方式，同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。本次股东大会现场会议于 2017 年 4 月 6 日上午 9:45，在安徽省
铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室召开。公司通过上海
证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。采用上海交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段：上午 9：15-9：25，9：


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30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股
东大会召开当日的 9：15-15：00。
     经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、通知期限及召开程序符合相
关法律法规和公司章程的规定，股东大会召开时间、地点与会议通知相一致。本
次股东大会的召集召开合法有效。


       二、出席本次股东大会人员的资格
       1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 1 名，代表股
份 165,519,130 股，全部为有效表决权票。经查验，出席会议的股东及股东委托
代理人资格合法有效。
       2、出席现场会议的除股东及股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、
高级管理人员及本所律师。
     3、根据上海证券交易所网络信息有限公司的确认，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 25 名，代表公司有表决权股份数为 454,277,842 股，占公司有
表决权股份总数的 23.2328%。
     经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的身份资格符合相
关法律法规及公司章程的规定，相关人员在会议中做出的意思表示真实、合法、
有效。


     三、本次股东大会的表决程序
     本次股东大会现场会议由公司董事长李晓主持，本次股东大会审议表决《关
于设立互联网小额贷款有限公司的议案》，该议案为普通决议事项，需经投票表
决的二分之一以上赞成票通过方为有效。本次股东大会审议的议案涉及关联股东
应回避表决事项，应回避表决的关联股东为：特华投资控股有限公司、广州市特
华投资管理有限公司、华安财产保险股份有限公司、储忠京；关联股东回避了表
决。
     本次股东大会网络投票结束后, 上海证券交易所网络信息有限公司提供了
本次网络投票的统计数据。公司根据统计后的表决结果, 会议通知中列明的议案
获得本次股东大会表决通过。
     经核查, 本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公
司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。


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      四、结论意见
      综上，本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2017 年第二次临
时股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上
海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的
决议合法有效。
     (此页以下无正文)




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