证券代码：600577               公司简称：精达股份            公告编号：2018-002


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2018

年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知及会议材料于 2018 年 1 月 5 日发出，并以电话方式确认。

    3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

    4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    因控股子公司生产经营业务扩展及相关建设发展的需要，为保证各控股子公

司的正常生产经营活动，董事会同意为下属控股子公司提供担保。

    公司下属控股子公司拟向银行申请综合授信业务，银行授信担保的方式为公

司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷

款合同确定，公司累计对外担保额度为人民币 262,000 万元，占公司 2017 年 9

月 30 日净资产（未经审计）331,896.68 万元的 78.94%，公司没有逾期的对外担

保。

    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的 2018-003 号公告。公司独立董事对相关情况进行了核实，

发表了相关独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。



       三、备查文件

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1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事发表的相关意见。

特此公告。




                              铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                              2018 年 1 月 13 日




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